FTX訴訟が驚くべき内幕を明らかに：市場操作の疑いで数億ドルの損失

最近、FTXに関連する訴訟が暗号通貨コミュニティの広範な関心を引き起こしました。このNawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟は、数億ドルに達する損失を引き起こしたとされる一連の衝撃的な市場操作行為を明らかにしました。

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低流動性トークンが操作ツールになる

デラウェア州破産裁判所の文書によると、MeerunはFTXプラットフォームの欠陥を利用して大規模な市場操作を行ったとされています。彼の主な手法は、BTMX、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを集中購入することです。

2021年1月から、Meerunは約半分のBTMXトークン供給量を蓄積したとされ、3ヶ月以内にその価格が10,000%急騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジとマージン取引ルールを利用して、これらのトークンを担保として巨額の資金を借り出しました。

FTXの反応が疑問を引き起こす

不可解なのは、BitMaxからの警告を受けたにもかかわらず、FTXが迅速かつ効果的な対策を講じなかったように見えることです。当時のFTX Digital Markets共同CEOであるライアン・サラメは、これらの警告を無視したとされています。問題が少なくとも4億ドルの規模に拡大するまで、誰も状況の深刻さに気付かなかったのです。

さらに混乱を招くのは、問題が発見された後でも、FTXがMeerunのアカウントを完全に凍結できなかったことです。これにより、彼は45億ドル以上の資金を成功裏に移転しました。

アラメダリサーチが渦中に巻き込まれる

訴訟文書は、Meerunの操作がFTXに影響を与えただけでなく、Alameda Researchにも波及したことを明らかにしています。彼はFTXでMobile Coin (MOB)というトークンをショートし、Alamedaに大量のMOBを購入させてショートポジションをカバーさせました。この一連の操作によって、Alamedaには最大で10億ドルの損失が発生したと推定されています。

Meerunの返答

これらの告発に対して、Meerunは自分の行動がFTXの規定の範囲内であると主張し、いかなる犯罪ネットワークとも関係がないと否定しました。彼は、FTXでの取引が実際には損失であったと述べ、いかなる過激派やテロリズムネットワークにも資金を提供したことはないと強調しました。

業界アラート

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らしました。それは、取引所がKYCプロセスを強化し、内部管理メカニズムを改善し、リスク評価システムを確立することの重要性を浮き彫りにしています。同時に、投資家も警戒を高める必要があり、特に流動性の低いトークンの異常な変動には特に注意を払うべきです。

このケースは再び証明しました。規制されているように見えるプラットフォームでも、市場操作や不正行為が発生する可能性があることを。これは、暗号通貨市場において、慎重で継続的な規制とリスク管理が重要であることを私たちに思い出させます。

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