Kunci untuk membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan dalam kejahatan Uang Virtual
Seiring dengan perkembangan global Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas jaringan informasi (disingkat "kejahatan bantuan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan penyamaran") adalah dua nama kejahatan umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, tetapi seringkali terjadi kebingungan dalam penerapannya.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi penetapan akurasi kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut adalah alat penting dalam memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
Artikel ini akan membahas secara mendalam melalui analisis kasus, penjelasan hukum, dan pengalaman praktis, tentang bagaimana membedakan dengan tepat antara dua jenis kejahatan dalam Uang Virtual, untuk memberikan referensi praktik bagi para profesional terkait.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang melibatkan Chen Si dan lainnya yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, ringkasan kasus adalah sebagai berikut:
Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk memindahkan hasil kejahatan menggunakan kartu bank. Chen Si dan yang lainnya menyediakan kartu bank mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian melalui pembelian Uang Virtual. Berdasarkan statistik, 3 kartu bank yang disediakan Chen telah memindahkan dana penipuan elektronik lebih dari 147.000 yuan.
Pada bulan Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacaranya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini mencerminkan sengketa umum yang terjadi antara pengacara, jaksa, dan hakim mengenai penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan ketika memindahkan hasil ilegal melalui Uang Virtual.
Dua, Lingkup Penerapan Bantuan dan Penutupan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin
Dalam kasus pidana di dunia koin, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan sangat terkait dengan peran pelaku, pemahaman subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan tersebut memerlukan pelaku untuk "mengetahui dengan jelas", namun terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan bantuan.
Keberadaan kejahatan bantuan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi, dan memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik perhatian, serta membantu dalam penyelesaian pembayaran. Dalam dunia koin, manifestasi yang umum termasuk:
Membantu kelompok penipuan mengumpulkan koin, mentransfer koin;
Mengetahui bahwa itu adalah "Black U" atau uang haram tetap menyediakan layanan transfer alamat;
Menyediakan alamat dompet Uang Virtual untuk "lari skor" atau perantara.
Kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memberikan kemudahan bagi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
(II) Skenario Penerapan Tipikal Kejahatan Penyembunyian
Penggelapan lebih menekankan pada bantuan dalam menangani "uang haram", yang ditunjukkan dengan mengetahui bahwa itu adalah hasil kriminal atau hasilnya, tetap membantu dalam pemindahan, akuisisi, penyimpanan, penukaran, dan sebagainya. Ciri-ciri umum termasuk:
Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan elektronik;
Mengetahui itu adalah uang hitam tetapi tetap melakukan "cuci koin" atau menukarnya menjadi uang fiat;
Tindakan penyimpanan, penarikan, dan sejenisnya.
Menutupi kejahatan menekankan membantu "mendaur ulang barang curian", lebih dekat dengan arti tradisional "pencucian uang", dengan syarat pemahaman tentang hasil kejahatan yang jelas.
Batas penerapan dua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, serta apakah tindakan tersebut secara langsung menyebabkan keberhasilan kejahatan, atau apakah itu merupakan penanganan hasil kejahatan setelah fakta.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Membedakan dua tuduhan ini dengan akurat memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap sikap subjektif, tindakan objektif, dan bukti kasus, tidak dapat hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
(a) Objek yang diketahui secara subyektif berbeda
Kejahatan pemanfaatan informasi: Pelaku harus mengetahui bahwa "orang lain melakukan kejahatan dengan memanfaatkan jaringan informasi".
Kejahatan Penutupan: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang diproses adalah hasil kejahatan".
"Tahu" dari kejahatan bantu adalah kesadaran akan tindakan kriminal, sedangkan "tahu" dari kejahatan penutupan adalah kesadaran akan hasil dari kejahatan.
(II) Titik waktu terjadinya tindakan berbeda
Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan berlangsung, berfungsi sebagai "assist";
Kejahatan penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang curian".
Misalnya, membantu penipu membuka dompet uang virtual dan terlibat dalam pemindahan dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; jika penipu telah menyelesaikan penipuan, menyerahkan koin kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, orang tersebut mungkin dapat dianggap melakukan kejahatan menyembunyikan.
(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan selesai
Perilaku yang tersembunyi seringkali memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dengan hasil kejahatan. Meskipun kejahatan membantu juga dapat membantu "monetisasi keuntungan" dari kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat ditegakkan.
Untuk pengacara pembela, dapat dimulai dari dua aspek berikut:
Tingkat bukti: Menganalisis cara mendapatkan koin, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, apakah arah koin menunjukkan niat "mencuci".
Aspek subyektif: Jika terdakwa memang tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kejahatan, hanya tahu "koin ini tidak bersih", maka seharusnya mempertimbangkan penerapan kejahatan membantu, mengklaim "kejahatan ringan".
Empat, Kesimpulan
Dengan dukungan teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, dan batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Pengacara pidana di bidang Web3 harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, dan memahami logika dasar serta penggunaan nyata koin.
Dari perspektif kebijakan kriminal, penerapan yang tepat dari jenis kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan ketahanan hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan penyempurnaan praktik peradilan dan sistem hukum Uang Virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus kriminal di dunia koin adalah ujian berat bagi kemampuan profesional dan rasa tanggung jawab pengacara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BlockchainDecoder
· 12jam yang lalu
Sebenarnya sudah ada kebingungan konsep... Bacalah analisis kasus Profesor Lin Shanming yang diterbitkan pada tahun 2021.
Lihat AsliBalas0
ContractExplorer
· 12jam yang lalu
Seberapa sulit untuk menentukan hukuman? Sekali lihat sudah jelas belum pernah bermain di lapangan~
Lihat AsliBalas0
NftBankruptcyClub
· 12jam yang lalu
Saya sudah mengulang beberapa kali pasal hukum tetapi tetap tidak bisa membedakannya!
Dalam kejahatan uang virtual, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Kunci untuk membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan dalam kejahatan Uang Virtual
Seiring dengan perkembangan global Uang Virtual, masalah hukum terkait semakin kompleks, terutama dalam praktik peradilan pidana. Membantu kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas jaringan informasi (disingkat "kejahatan bantuan") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, kejahatan hasil kejahatan (disingkat "kejahatan penyamaran") adalah dua nama kejahatan umum dalam rantai kejahatan Uang Virtual, tetapi seringkali terjadi kebingungan dalam penerapannya.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi penetapan akurasi kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman. Meskipun kedua kejahatan tersebut adalah alat penting dalam memerangi kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
Artikel ini akan membahas secara mendalam melalui analisis kasus, penjelasan hukum, dan pengalaman praktis, tentang bagaimana membedakan dengan tepat antara dua jenis kejahatan dalam Uang Virtual, untuk memberikan referensi praktik bagi para profesional terkait.
I. Pengenalan Kasus
Sebagai contoh kasus penyembunyian yang melibatkan Chen Si dan lainnya yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo, Provinsi Henan, ringkasan kasus adalah sebagai berikut:
Pada bulan Desember 2020, Li Ganggang dan yang lainnya mengorganisir Chen Si dan yang lainnya untuk memindahkan hasil kejahatan menggunakan kartu bank. Chen Si dan yang lainnya menyediakan kartu bank mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian melalui pembelian Uang Virtual. Berdasarkan statistik, 3 kartu bank yang disediakan Chen telah memindahkan dana penipuan elektronik lebih dari 147.000 yuan.
Pada bulan Februari 2021, setelah Li Ganggang dan yang lainnya ditangkap, Chen Si dan yang lainnya terus mengorganisir orang lain untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara empat tahun, dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacaranya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Kasus ini mencerminkan sengketa umum yang terjadi antara pengacara, jaksa, dan hakim mengenai penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan ketika memindahkan hasil ilegal melalui Uang Virtual.
Dua, Lingkup Penerapan Bantuan dan Penutupan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin
Dalam kasus pidana di dunia koin, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan sangat terkait dengan peran pelaku, pemahaman subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan tersebut memerlukan pelaku untuk "mengetahui dengan jelas", namun terdapat perbedaan yang jelas dalam konteks penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan bantuan.
Keberadaan kejahatan bantuan merujuk pada tindakan yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi, dan memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik perhatian, serta membantu dalam penyelesaian pembayaran. Dalam dunia koin, manifestasi yang umum termasuk:
Kunci dari kejahatan ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memberikan kemudahan bagi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
(II) Skenario Penerapan Tipikal Kejahatan Penyembunyian
Penggelapan lebih menekankan pada bantuan dalam menangani "uang haram", yang ditunjukkan dengan mengetahui bahwa itu adalah hasil kriminal atau hasilnya, tetap membantu dalam pemindahan, akuisisi, penyimpanan, penukaran, dan sebagainya. Ciri-ciri umum termasuk:
Menutupi kejahatan menekankan membantu "mendaur ulang barang curian", lebih dekat dengan arti tradisional "pencucian uang", dengan syarat pemahaman tentang hasil kejahatan yang jelas.
Batas penerapan dua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek yang diketahui secara subjektif, serta apakah tindakan tersebut secara langsung menyebabkan keberhasilan kejahatan, atau apakah itu merupakan penanganan hasil kejahatan setelah fakta.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Membedakan dua tuduhan ini dengan akurat memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap sikap subjektif, tindakan objektif, dan bukti kasus, tidak dapat hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
(a) Objek yang diketahui secara subyektif berbeda
"Tahu" dari kejahatan bantu adalah kesadaran akan tindakan kriminal, sedangkan "tahu" dari kejahatan penutupan adalah kesadaran akan hasil dari kejahatan.
(II) Titik waktu terjadinya tindakan berbeda
Misalnya, membantu penipu membuka dompet uang virtual dan terlibat dalam pemindahan dana dapat dianggap sebagai kejahatan membantu; jika penipu telah menyelesaikan penipuan, menyerahkan koin kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, orang tersebut mungkin dapat dianggap melakukan kejahatan menyembunyikan.
(tiga) Apakah itu menyebabkan kejahatan selesai
Perilaku yang tersembunyi seringkali memiliki hubungan sebab-akibat yang kuat dengan hasil kejahatan. Meskipun kejahatan membantu juga dapat membantu "monetisasi keuntungan" dari kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat ditegakkan.
Untuk pengacara pembela, dapat dimulai dari dua aspek berikut:
Empat, Kesimpulan
Dengan dukungan teknologi Uang Virtual, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, dan batasan antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Pengacara pidana di bidang Web3 harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, dan memahami logika dasar serta penggunaan nyata koin.
Dari perspektif kebijakan kriminal, penerapan yang tepat dari jenis kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan ketahanan hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan penyempurnaan praktik peradilan dan sistem hukum Uang Virtual, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus kriminal di dunia koin adalah ujian berat bagi kemampuan profesional dan rasa tanggung jawab pengacara.