Analisis Mendalam: Pengendali di Balik Kapitalisasi Token NEIRO

Artikel ini akan menggunakan beberapa alat analisis on-chain, dengan contoh token NEIRO, untuk secara rinci menunjukkan bagaimana menganalisis alamat yang menguntungkan dan menemukan "uang pintar" di baliknya.

Analisis Alamat Keuntungan NEIRO(ETH)

Melalui Dune, kami memeriksa status keuntungan dari Token NEIRO yang besar, dan kami menemukan:

• Saat ini, jumlah pemegang yang mengalami keuntungan mengambang cukup sedikit, sebagian besar alamat berada dalam keadaan kerugian mengambang.
• Tiga alamat dengan keuntungan tertinggi memiliki rasio keuntungan antara 450-880 kali lipat, jauh lebih tinggi daripada alamat lainnya
• Alamat dengan pengembalian tinggi ini hanya memiliki satu catatan transaksi, diduga merupakan perdagangan orang dalam.

Selanjutnya, analisis mendalam terhadap tiga alamat dengan keuntungan terbesar:

alamat 1: diduga dompet anak Wintermute

Alamat ini hanya menghabiskan 95 dolar untuk membeli hampir 10 juta Token pada awal penerbitan Token, dan dipindahkan ke dua sub-alamat:

• Alamat a: Subalamat Wintermute, mengirim 1,2 juta dolar AS Token ke alamat utama Wintermute
• Alamat b: Transfer Token ke bursa Bybit dan MEXC

Dengan menganalisis catatan transaksi dan posisi kepemilikan, kami menduga bahwa Wintermute kemungkinan besar adalah salah satu penggerak utama di balik NEIRO.

alamat 2 dan alamat 3: pihak pengelola yang sama

Kedua alamat ini membeli sejumlah kecil Token pada awal penerbitan, kemudian dipindahkan ke alamat lain:

• Dua alamat yang mentransfer ke alamat 2 belum menjual token apapun
• Alamat 3 mentransfer sebagian Token ke bursa untuk dijual, menghasilkan keuntungan 380.000 dolar AS

Dengan perbandingan ditemukan bahwa posisi alamat 2 dan alamat 3 hampir sepenuhnya identik, kemungkinan besar merupakan pihak yang sama.

Ringkasan

Setelah dianalisis, kami menemukan:

1. Wintermute kemungkinan besar adalah salah satu penggerak utama dari NEIRO.
2. Pihak pengendali lainnya mengendalikan alamat 2 dan alamat 3
3. Alamat-alamat ini semua didistribusikan melalui pengatur koin CoinTool yang sama.
4. Akhirnya semuanya terhubung ke alamat akun Binance

Alamat akun Binance ini patut diperhatikan, dan token lain yang dimilikinya mungkin juga mengalami operasi serupa.

Analisis Alamat Keuntungan NEIRO(CTO)

Sama-sama melalui Dune untuk memeriksa situasi keuntungan NEIRO kecil, kami menganalisis beberapa alamat berikut:

alamat dengan keuntungan tertinggi

Alamat ini membeli dalam jumlah besar di awal penerbitan, menggunakan MEV Bot untuk beroperasi. Pada tahap selanjutnya, dijual secara bertahap melalui beberapa alamat, menghasilkan keuntungan lebih dari 3 juta dolar AS.

Alamat dengan pengali keuntungan tertinggi

Alamat ini melakukan akumulasi secara bertahap dalam jumlah kecil di awal penerbitan, kemudian menjual dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan. Sebagian Token digunakan untuk melakukan pasar, dan 1 miliar koin lainnya dijual habis pada hari peluncuran di Binance setelah dipindahkan melalui alamat perantara.

alamat dugaan perdagangan orang dalam

Pada sehari sebelum diluncurkannya di Binance, membeli token senilai 50.000 dolar AS secara besar-besaran, dan pada hari peluncuran, semuanya dijual dengan keuntungan 420.000 dolar AS, dengan tingkat pengembalian 703%. Sumber dana berasal dari dompet panas Bybit, setelah memperoleh keuntungan, dana tersebut dipindahkan ke beberapa alamat yang tidak diketahui.

Kesimpulan

Kasus NEIRO Token menunjukkan bahwa seringkali ada banyak "perdagangan dalam" di balik proyek semacam ini, sehingga investor biasa perlu berhati-hati saat berpartisipasi. Namun, ini membawa topik spekulasi baru ke pasar MEME, dan perkembangan di masa depan masih perlu diuji oleh waktu.