Dari data on-chain ke strategi perdagangan: Pengalaman seorang ahli perdagangan Aset Kripto

Sebagai pelopor di bidang perdagangan berbasis data on-chain, seorang trader terkenal berbagi tentang perjalanan transformasinya dari bursa ke strategi on-chain. Trader yang lahir di Taiwan ini memasuki bidang aset kripto pada tahun 2017 dan bergabung dengan departemen listing suatu bursa di daratan Cina pada tahun 2019, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Pada awalnya, ia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan minat pasar NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah dengan memindahkan fokusnya pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih kepada pemantauan on-chain dan aturan ketat untuk mengambil untung dan menghentikan kerugian. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan penghentian kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari pengaruh emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari awal yang fokus pada perilaku uang pintar on-chain, kemudian diperluas ke perilaku tim dalam mengelola, hingga perilaku alamat kunci dari koin tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.

Saat ini, kepemilikan utamanya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang menjadi batu penjuru portofolio investasinya. Selain itu, sebuah koin tertentu yang baru-baru ini menunjukkan performa mengesankan telah menjadi tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Bagi dia, nilai sebenarnya dari koin ini terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data yang dimilikinya. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama koin ini, dia telah membuktikan teori perdagangan "mengikuti pelaku utama", yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Perdagangan yang Stabil

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, memotong kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan memvalidasi kelayakan ekspektasi nilai positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan. • Situasi stop loss: menjual semua aset setelah kehilangan setengah nilai, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan trading karena fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berbasis data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Alat Analisis Dalam Token

Dengan menggunakan big data, analisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat dilakukan. Fitur utamanya meliputi:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan Analisis Tren: Melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pemangku kepentingan sedang mengakumulasi.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Alat Sinyal Perdagangan Real-Time

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang terkumpul oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan kinerja sejarah yang baik secara kolektif membeli suatu koin dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap hot spot pasar dan menilai apakah koin tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu token mencapai titik tertinggi, sementara alat sinyal perdagangan real-time menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian modal ganda dan stop-loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi untuk menangkap arah pergerakan utama

Di pasar Aset Kripto, pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah sebuah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok alamat berkinerja tinggi.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin pasar, hindari memasuki 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin pasar. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari kapitalisasi pasar koin tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk bersama ke dalam suatu koin, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu dini.

Mengambil Kesempatan Rotasi Modal di Pasar Aset Kripto

Perubahan siklus pasar Aset Kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti koin Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Melalui alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana, membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang baru muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim perlu menyesuaikan posisi secara tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketahanan dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Bull market memberikan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Di pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Perdagangan harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan mengikuti emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak ingin menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan posisi yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas yang Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, membuat perdagangan lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar naik, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Kognisi

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode kesuksesan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan terwujud. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Ia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah sebuah buku yang memberikan pengaruh mendalam pada pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Ia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. KOL Analisis on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, menyediakan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pemain utama dari sudut pandang lain.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat ditransfer ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu tetap peka dan beradaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan kestabilan mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan jaringan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.