Kesalahpahaman kepatuhan yang cenderung diabaikan oleh pengusaha Web3: Pergi ke luar negeri tidak sama dengan sepenuhnya patuh

Sejak 2021, banyak proyek Web3 telah memindahkan bisnis mereka ke luar negeri untuk menghadapi kebijakan regulasi domestik. Sementara itu, beberapa pengembang Web2 juga sedang mempertimbangkan untuk beralih ke bidang Web3, tetapi memiliki kekhawatiran tentang legalitas proyek. Baik teknisi yang sudah terjun maupun yang bersiap untuk terjun, semua menghadapi satu masalah yang sama: Di mana seharusnya proyek tersebut ditempatkan?

Mengingat pengawasan ketat terhadap proyek Web3 di dalam negeri, banyak tim startup cenderung untuk "proyek keluar negeri" — mendaftar di luar negeri, dengan tim teknis yang tersebar di Hong Kong, Singapura, dan tempat-tempat lain. Banyak pemimpin teknis percaya bahwa cara "pendaftaran luar negeri + penerapan jarak jauh" dapat menghindari risiko hukum. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan.

Bahkan jika arsitektur proyek berada di luar negeri, selama menyentuh batas hukum China, masih ada risiko tinggi untuk dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini bertujuan untuk membantu tim startup Web3 memahami: mengapa "proyek di luar negeri" juga dapat memicu risiko hukum China?

! Pengusaha dan praktisi Web3 kemungkinan besar akan mengabaikan kesalahpahaman kepatuhan: selama proyek tersebut pergi ke luar negeri, itu sama dengan kepatuhan

Logika Bertahan dalam Konteks Regulasi

Bagi sebagian besar pengusaha, daya tarik inti pada tahap awal adalah "bertahan lebih dulu". Masalah kepatuhan cenderung berada di belakang. Tetapi pengusaha yang berpikiran maju akan memperhatikan kebijakan regulasi lebih awal, memahami batasan hukum, dan menilai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.

Dari sudut pandang pencegahan risiko kriminal, kepala teknis proyek Web3 perlu memahami dua dokumen regulasi kunci:

1. Pengumuman "Tentang Pencegahan Risiko Pendanaan melalui Penerbitan Token" yang diterbitkan pada tahun 2017
2. Pemberitahuan tentang pencegahan dan penanganan lebih lanjut risiko spekulasi perdagangan mata uang virtual yang diterbitkan pada tahun 2021

Kedua dokumen ini secara jelas melarang penawaran koin perdana (ICO) dan menganggap bisnis terkait mata uang virtual sebagai kegiatan keuangan ilegal. Terutama, pemberitahuan tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa platform perdagangan mata uang virtual asing tidak boleh memberikan layanan kepada penduduk yang berada di dalam negeri China.

Pergi ke luar negeri tidak sama dengan menghindari hukum Tiongkok

Banyak proyek yang percaya bahwa mendaftarkan perusahaan di luar negeri dapat menghindari hukum China. Namun, meskipun struktur offshore memiliki manfaat dalam hal isolasi risiko bisnis, optimisasi pajak, dan lain-lain, itu tidak dapat menjadi perisai pengecualian terhadap hukum China dalam hal tanggung jawab pidana.

Fungsi utama dari struktur offshore adalah "isolasi bisnis", bukan "perlindungan kriminal". Kegunaan utamanya meliputi:

• Menghindari batasan hukum sekuritas dari otoritas regulasi di AS dan tempat lainnya
• Mengoptimalkan pengaturan pajak global
• Mewujudkan kemudahan di tingkat modal seperti insentif opsi, desain struktur pembiayaan, dll.
• Pemisahan akun dan kewajiban dengan entitas yang berbasis di Tiongkok

Namun, jika proyek tersebut melibatkan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum China, seperti kegiatan ilegal, pembukaan kasino, pencucian uang, penjualan langsung, dll., meskipun entitas perusahaan berada di luar negeri, lembaga yudikatif China tetap memiliki hak untuk menuntut berdasarkan prinsip "yurisdiksi wilayah" atau "yurisdiksi personal".

Arti "Penegakan Hukum Secara Menyeluruh"

"Penegakan hukum penetratif" dapat dipahami dari dua aspek, yaitu prinsip territorial dan prinsip personal:

1. Prinsip teritorial: Meskipun proyek terdaftar di luar negeri, jika terdapat situasi berikut, hal tersebut juga dapat dianggap sebagai "tindakan yang terjadi di dalam negeri":

   • Pengguna utama proyek ini berasal dari China
   • Anggota inti proyek atau tim teknis berada di dalam wilayah China
   • Terdapat kegiatan promosi, kerjasama bisnis, dan penyelesaian di dalam negeri

2. Prinsip Kepemilikan: Berdasarkan ketentuan hukum pidana negara kami, warga negara Tiongkok yang melakukan tindakan "yang seharusnya dikenakan sanksi pidana menurut hukum kami" di luar negeri, juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

"Penegakan hukum secara menembus" dalam bidang Web3 biasanya ditunjukkan dengan:

• Tempat pendaftaran yang menembus: Meskipun perusahaan terdaftar di luar negeri, jika pengguna dan operasi berada di China, mereka masih dapat dianggap sebagai "kejahatan yang dilakukan di dalam negeri".
• Identitas teknis yang menembus: Bahkan jika pemimpin teknis hanya seorang penasihat atau pengembang, selama dia terlibat dalam pengambilan keputusan atau kontrol inti, dia dapat diidentifikasi sebagai "pengontrol yang sebenarnya"
• Data yang menembus rantai: Otoritas dapat memastikan apakah proyek tersebut terkait dengan risiko pelanggaran hukum melalui pelacakan di rantai.

! Kesalahpahaman kepatuhan yang paling mudah diabaikan untuk pengusaha dan praktisi web3: selama proyek tersebut pergi ke luar negeri, itu sama dengan kepatuhan

Kesimpulan

"Pergi ke luar negeri" tidak sepenuhnya membebaskan proyek dari pengawasan hukum Tiongkok. Pengusaha dan teknolog di ruang Web3 harus menyadari bahwa kunci apakah suatu proyek memiliki fondasi kepatuhan adalah apakah proyek itu sendiri melintasi garis merah hukum Tiongkok, bukan hanya tempat pendirian.

Hanya dengan berfokus pada identifikasi risiko pada tahap awal, proyek dapat melangkah lebih jauh dan hidup lebih lama.