Pencucian Uang Aset Enkripsi Tren Baru: Melihat Arah Regulasi Negara Kita dari Kasus Khusus

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin besarnya skala pasar aset enkripsi, pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Muncul metode baru yang lebih tersembunyi seperti pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang tidak sesuai antara aset enkripsi dengan aset fisik. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan kehilangan devisa, lonjakan kejahatan siber, dan masalah nyata lainnya.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar dengan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kita ke luar negeri telah menarik perhatian luas. Artikel ini akan membahas tren terbaru dari kejahatan terkait aset enkripsi di negara kita berdasarkan kasus ini.

I. Kasus Khusus "Kasus dalam Kasus" Terkait Aset Enkripsi

Berdasarkan informasi publik, Polisi Beijing bersama dengan Kantor Pengelolaan Devisa Nasional Cabang Beijing telah berhasil mengungkap kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan jumlah kasus lebih dari 2 miliar yuan. Kasus ini melibatkan 15 provinsi dan kota, termasuk Beijing dan Shanghai, dengan metode kriminal yang sangat tersembunyi dan beragam.

Penjualan massal informasi pribadi warga negara kami

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu membangun beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat komunikasi instan, menjual informasi pribadi warga negara kita di dalam grup. Informasi yang terlibat mencakup nomor identitas, nomor ponsel, alamat rumah, dan data sensitif lainnya yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Menurut statistik, total informasi pribadi warga negara yang dijual telah mencapai lebih dari satu miliar.

Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa sebagian besar pembeli mungkin adalah lembaga atau individu asing, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini mungkin digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, mengarahkan perjudian online, dan kegiatan ilegal lainnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, jumlah data yang begitu besar juga mungkin digunakan oleh lembaga profesional asing untuk menganalisis kondisi perkembangan ekonomi dan sosial negara kita, bahkan dapat mengancam keamanan negara.

Perlu dicatat bahwa cara Yan tertentu memperoleh begitu banyak informasi pribadi warga negara belum dipublikasikan. Ini menyoroti bahwa masih ada banyak ruang untuk meningkatkan perlindungan informasi pribadi warga negara di negara kita.

enkripsi mata uang digital mengungkap kasus pencucian uang senilai 2 miliar

Untuk menghindari pemeriksaan pencucian uang ganda dalam perdagangan mata uang fiat, Yan tertentu memilih untuk hanya menerima metode perdagangan aset enkripsi untuk menjual informasi pribadi warga negara. Tindakan ini mengungkap orang kunci yang membantunya mengubah hasil kejahatan menjadi uang tunai - Lin tertentu.

Peneliti menemukan bahwa aliran dana dari akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh Lin tertentu memiliki ciri-ciri berikut:

1. Sumber dana yang kompleks, diduga melibatkan berbagai transaksi aset enkripsi;
2. Transaksi cepat masuk dan keluar, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Transaksi masuk dan keluar secara keseluruhan, banyak catatan transaksi menunjukkan bahwa pemasukan kira-kira sama dengan pengeluaran.

Berdasarkan ciri-ciri ini, pihak penyelidik menetapkan bahwa Lin tertentu bukanlah investor cryptocurrency biasa, melainkan kemungkinan besar adalah sebuah money changer ilegal, yang diduga menggunakan aset kripto untuk melakukan pencucian uang. Penyidikan lebih lanjut menemukan bahwa Lin adalah seorang pelaku dari jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh orang luar negeri. Selama hampir satu tahun, Lin bersama dengan 5 rekannya telah mencuci uang sekitar 2 miliar yuan, dan kelompok tersebut memperoleh keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Dua, Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi di Negara Kita dan Arah Regulasi

Menurut informasi dari Kejaksaan Agung pada akhir tahun 2023, jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kita meskipun mengalami penurunan, tetap berada pada tingkat yang tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan berkurang tetapi jumlah uang yang terlibat meningkat secara dramatis, penyebab utamanya adalah jenis kejahatan mulai banyak beralih ke bidang Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan sebagainya sejak tahun 2023.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar cryptocurrency, berbagai negara telah membuat kemajuan dalam menjelajahi regulasi yang sesuai. Namun, perluasan skala pasar juga meningkatkan risiko Pencucian Uang. Dalam tren ini, fokus lembaga pengawas di negara kita beralih ke regulasi yang bertujuan untuk memerangi Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing.

Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang terkait dengan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi objek penyelidikan dan penindakan yang ketat. Tindak pidana yang utama menjadi sasaran penegakan hukum meliputi Pencucian Uang, perjudian, usaha ilegal (perdagangan valuta asing ilegal, pengeluaran dana secara ilegal), dan penipuan (penipuan telekomunikasi) dan lain-lain.

toleransi terhadap perdagangan cryptocurrency pribadi meningkat

Dari proses penyidikan kasus di atas, dapat dilihat bahwa tingkat toleransi lembaga pengawas terhadap perilaku individu "trading koin" mengalami peningkatan.

Pertama, penyelidik memperhatikan bahwa sejumlah besar aset enkripsi Lin某某 berasal dari warga negara domestik. Kedua, dalam menilai sifat perilaku Lin某某, pihak penyelidik membandingkan data transaksi akun dengan investor cryptocurrency biasa.

Saat ini belum ditemukan informasi kasus pidana yang terkait dengan investor individu dalam perkara ini. Meskipun kemungkinan sanksi di masa mendatang tidak dapat dikesampingkan, namun dari tren keseluruhan, fokus penegakan hukum oleh otoritas pengatur tidak lagi pada kepemilikan dan perdagangan aset enkripsi oleh individu, dan toleransi regulasi terkait telah meningkat.

Kesimpulan

Penegakan hukum yang ketat terhadap pencucian uang aset enkripsi besar-besaran dan kejahatan hulu terkait, serta kasus-kasus yang berhubungan, merupakan tren utama pengaturan aset enkripsi global sejak 2023. Baru-baru ini, dalam kasus besar yang melibatkan 60.000 Bitcoin di Inggris, bahkan muncul kecenderungan di mana aparat penegak hukum "memeriksa koin secara mendalam, tetapi memeriksa orang dengan ringan."

Meskipun aset enkripsi memang merupakan alat yang memudahkan aliran dana lintas batas, dengan kemajuan teknologi analisis data di blockchain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Untuk metode pencucian uang seperti yang disebutkan di atas, pelacakan dan pengumpulan bukti hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi bagi pihak penegak hukum.