La compétence et l'application de la loi transfrontalières à l'ère du Web3
Avec le développement continu de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale permettant une transmission de données de point à point, un accès sans coût, une transparence de l'information et une immutabilité, commencent à montrer leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, la caractéristique centrale de la décentralisation rend également l'environnement du réseau globalement difficile à réguler efficacement, entraînant une recrudescence d'activités criminelles telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, et montrant une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes de compétence pénale transfrontaliers traditionnels et les systèmes d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Les pays sont contraints de réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article examinera les risques juridiques des activités transfrontalières des praticiens du Web3 à partir des dispositions légales pertinentes en Chine.
Base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Dans le système de droit international, la souveraineté est un concept central. Le système moderne de droit international repose sur la reconnaissance, le respect et la protection de la souveraineté des États. Le sujet des droits souverains est "l'État", jouir de la souveraineté signifie que l'État détient le pouvoir suprême et final dans ses limites territoriales. En même temps, le principe de l'égalité souveraine exige que tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, forts ou faibles, soient respectés de manière égale, ce qui confère également aux États l'obligation en vertu du droit international de "ne pas interférer dans la souveraineté des autres pays".
L'exercice de la compétence peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes pour éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres pays. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant qu'"autorité d'application externe", doivent donc être strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une juridiction extraterritoriale sur des entreprises et des individus à l'étranger, une pratique considérée comme un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et son pouvoir d'exécution en matière pénale transfrontalière, elle doit d'abord établir sa compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis, par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, demander une assistance judiciaire pénale à l'étranger sur la base de traités internationaux en vigueur, de traités d'entraide pénale bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que de précédents de réciprocité judiciaire.
Détermination de la compétence
Il existe principalement trois bases pour la juridiction pénale transfrontalière en Chine :
Juridiction personnelle à l'égard des citoyens chinois
Protection juridictionnelle pour les citoyens étrangers
Juridiction universelle découlant de traités internationaux ou d'autres obligations de droit international
En ce qui concerne les infractions commises par les citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement acquise sur la base du principe de la nationalité. L'article 7 du Code pénal stipule : "Les citoyens de la République populaire de Chine qui commettent des infractions prévues par la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine sont soumis à la présente loi, mais si la peine maximale prévue par la présente loi est une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans, il est possible de ne pas poursuivre."
En ce qui concerne les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule : "Un étranger qui commet un crime contre l'État ou des citoyens de la République populaire de Chine en dehors du territoire de la République populaire de Chine et dont la peine minimale en vertu de cette loi est d'au moins trois ans d'emprisonnement peut être soumis à cette loi, sauf s'il n'est pas puni selon la législation du lieu de commission du crime."
Avant de demander une assistance judiciaire internationale, il est nécessaire d'examiner si le crime peut être soumis à la juridiction du droit chinois selon le "principe de double incrimination". Ce principe exige que l'acte criminel soit reconnu comme un crime dans les lois nationales du pays demandeur et du pays requis et qu'il doive être puni, afin que l'assistance judiciaire fournie par le pays requis soit justifiée.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière. La loi chinoise sur l'assistance en matière de justice pénale internationale s'inspire du Code modèle des Nations Unies sur l'entraide pénale. Selon cette loi, l'assistance en matière de justice pénale comprend la signification d'actes judiciaires, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner ou aider à l'enquête, la saisie, la confiscation, le gel des biens concernés, la confiscation, le retour des produits illégaux et d'autres biens concernés, ainsi que le transfert de personnes condamnées.
Le sujet de l'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence ou non d'un traité d'assistance judiciaire pénale entre la Chine et l'État requis. S'il y a un traité d'assistance, les organes de contact à l'étranger tels que le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême populaire, le Parquet suprême populaire, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité de l'État, etc., doivent faire une demande dans le cadre de leurs compétences respectives. En l'absence d'un traité d'assistance, la question est résolue par voie diplomatique.
Il convient de noter que la Chine a signé des accords d'entraide en matière pénale avec certains pays occidentaux, comme l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Chine et les États-Unis, et les deux parties ont déjà coopéré à plusieurs reprises.
Les leçons des récentes affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Récemment, le bureau du procureur populaire du district de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. En décembre 2022, un grand groupe de fraudeurs à l'étranger a attiré les victimes dans des groupes de trading boursier, se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier, incitant les gens à acheter des actions et des cryptomonnaies pour réaliser des escroqueries.
Le bureau de police de Jing'an à Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des informations, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude téléphonique transfrontalier. Ce groupe a créé plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement sous le nom d'une entreprise, incitant les investisseurs avec des promesses telles que "guidage par un mentor" et "gagner à tous les coups".
Au cours du processus d'enquête, l'organisme d'enquête n'a pas demandé d'aide à l'étranger, mais a plutôt mené des opérations de surveillance étroite à l'intérieur du pays, et entre février et avril 2023, a arrêté 59 suspects criminels revenus en Chine à travers le pays.
Cet exemple montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, probablement en raison de l'inefficacité, de la complexité des procédures et de la méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de préciser que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés", et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Cependant, en raison de l'attitude relativement négative des politiques réglementaires envers les actifs cryptographiques basés sur la technologie blockchain, ainsi que de l'existence d'une "application de la loi motivée par le profit" dans l'environnement judiciaire actuel, la société a développé certaines idées fausses sur les professionnels du Web3.
Cependant, si les citoyens chinois ont dès le départ l'intention d'utiliser les actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens chinois, même en sortant physiquement du pays, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence, respecter les lois et régulations pertinentes, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.
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NftBankruptcyClub
· 08-13 21:18
Alors on fait juste un petit tour, tant qu'il n'y a pas de Rug Pull, c'est déjà une bonne conscience dans l'industrie.
Voir l'originalRépondre0
TokenomicsTherapist
· 08-13 21:17
La criminalité et les difficultés réglementaires sont la raison pour laquelle le BTC doit connaître une hausse.
Criminalité transfrontalière à l'ère du Web3 : nouveaux défis pour la juridiction pénale et l'application de la loi en Chine
La compétence et l'application de la loi transfrontalières à l'ère du Web3
Avec le développement continu de la technologie blockchain, des réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale permettant une transmission de données de point à point, un accès sans coût, une transparence de l'information et une immutabilité, commencent à montrer leur énorme potentiel en tant que prochaine génération d'Internet de la valeur. Cependant, la caractéristique centrale de la décentralisation rend également l'environnement du réseau globalement difficile à réguler efficacement, entraînant une recrudescence d'activités criminelles telles que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent, et montrant une tendance à l'internationalisation et à la dissimulation. Les systèmes de compétence pénale transfrontaliers traditionnels et les systèmes d'application de la loi ont du mal à réguler efficacement ces nouveaux types de crimes.
Les pays sont contraints de réformer en profondeur leurs systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article examinera les risques juridiques des activités transfrontalières des praticiens du Web3 à partir des dispositions légales pertinentes en Chine.
Base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Dans le système de droit international, la souveraineté est un concept central. Le système moderne de droit international repose sur la reconnaissance, le respect et la protection de la souveraineté des États. Le sujet des droits souverains est "l'État", jouir de la souveraineté signifie que l'État détient le pouvoir suprême et final dans ses limites territoriales. En même temps, le principe de l'égalité souveraine exige que tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, forts ou faibles, soient respectés de manière égale, ce qui confère également aux États l'obligation en vertu du droit international de "ne pas interférer dans la souveraineté des autres pays".
L'exercice de la compétence peut être divisé en "exercice des droits internes" et "exercice des droits externes". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes pour éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres pays. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant qu'"autorité d'application externe", doivent donc être strictement limitées.
Ces dernières années, certains pays développés ont utilisé leur avantage économique pour étendre arbitrairement leur juridiction et exercer une juridiction extraterritoriale sur des entreprises et des individus à l'étranger, une pratique considérée comme un abus de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique de l'application de la loi en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et son pouvoir d'exécution en matière pénale transfrontalière, elle doit d'abord établir sa compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actes, puis, par le biais de procédures d'entraide judiciaire pénale, demander une assistance judiciaire pénale à l'étranger sur la base de traités internationaux en vigueur, de traités d'entraide pénale bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que de précédents de réciprocité judiciaire.
Détermination de la compétence
Il existe principalement trois bases pour la juridiction pénale transfrontalière en Chine :
En ce qui concerne les infractions commises par les citoyens chinois à l'étranger, la compétence est généralement acquise sur la base du principe de la nationalité. L'article 7 du Code pénal stipule : "Les citoyens de la République populaire de Chine qui commettent des infractions prévues par la présente loi en dehors du territoire de la République populaire de Chine sont soumis à la présente loi, mais si la peine maximale prévue par la présente loi est une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois ans, il est possible de ne pas poursuivre."
En ce qui concerne les actes criminels nuisibles à la Chine ou aux citoyens chinois commis par des étrangers à l'étranger, l'article 8 du Code pénal stipule : "Un étranger qui commet un crime contre l'État ou des citoyens de la République populaire de Chine en dehors du territoire de la République populaire de Chine et dont la peine minimale en vertu de cette loi est d'au moins trois ans d'emprisonnement peut être soumis à cette loi, sauf s'il n'est pas puni selon la législation du lieu de commission du crime."
Avant de demander une assistance judiciaire internationale, il est nécessaire d'examiner si le crime peut être soumis à la juridiction du droit chinois selon le "principe de double incrimination". Ce principe exige que l'acte criminel soit reconnu comme un crime dans les lois nationales du pays demandeur et du pays requis et qu'il doive être puni, afin que l'assistance judiciaire fournie par le pays requis soit justifiée.
Demande d'assistance en matière de justice pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière. La loi chinoise sur l'assistance en matière de justice pénale internationale s'inspire du Code modèle des Nations Unies sur l'entraide pénale. Selon cette loi, l'assistance en matière de justice pénale comprend la signification d'actes judiciaires, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner ou aider à l'enquête, la saisie, la confiscation, le gel des biens concernés, la confiscation, le retour des produits illégaux et d'autres biens concernés, ainsi que le transfert de personnes condamnées.
Le sujet de l'assistance judiciaire pénale dépend de l'existence ou non d'un traité d'assistance judiciaire pénale entre la Chine et l'État requis. S'il y a un traité d'assistance, les organes de contact à l'étranger tels que le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême populaire, le Parquet suprême populaire, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Sécurité de l'État, etc., doivent faire une demande dans le cadre de leurs compétences respectives. En l'absence d'un traité d'assistance, la question est résolue par voie diplomatique.
Il convient de noter que la Chine a signé des accords d'entraide en matière pénale avec certains pays occidentaux, comme l'Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Chine et les États-Unis, et les deux parties ont déjà coopéré à plusieurs reprises.
Les leçons des récentes affaires de fraude liées aux actifs cryptographiques transfrontaliers
Récemment, le bureau du procureur populaire du district de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. En décembre 2022, un grand groupe de fraudeurs à l'étranger a attiré les victimes dans des groupes de trading boursier, se faisant passer pour des "mentors expérimentés" pour présenter les tendances du marché boursier, incitant les gens à acheter des actions et des cryptomonnaies pour réaliser des escroqueries.
Le bureau de police de Jing'an à Shanghai a lancé une enquête après avoir reçu des informations, découvrant qu'il s'agissait d'un groupe de fraude téléphonique transfrontalier. Ce groupe a créé plusieurs sites de "jeu" ou plateformes d'investissement sous le nom d'une entreprise, incitant les investisseurs avec des promesses telles que "guidage par un mentor" et "gagner à tous les coups".
Au cours du processus d'enquête, l'organisme d'enquête n'a pas demandé d'aide à l'étranger, mais a plutôt mené des opérations de surveillance étroite à l'intérieur du pays, et entre février et avril 2023, a arrêté 59 suspects criminels revenus en Chine à travers le pays.
Cet exemple montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide en matière de justice pénale avec plusieurs pays, le taux d'utilisation réel est faible, probablement en raison de l'inefficacité, de la complexité des procédures et de la méconnaissance des règles par les personnes concernées.
Conclusion
Il est important de préciser que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés", et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime en vertu de la loi chinoise. Cependant, en raison de l'attitude relativement négative des politiques réglementaires envers les actifs cryptographiques basés sur la technologie blockchain, ainsi que de l'existence d'une "application de la loi motivée par le profit" dans l'environnement judiciaire actuel, la société a développé certaines idées fausses sur les professionnels du Web3.
Cependant, si les citoyens chinois ont dès le départ l'intention d'utiliser les actifs cryptographiques comme prétexte pour commettre des crimes à l'étranger contre des citoyens chinois, même en sortant physiquement du pays, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Les professionnels du Web3 doivent agir avec prudence, respecter les lois et régulations pertinentes, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.