Outil d'enquête off-chain: 12 outils d'analyse Blockchain pour aider à la recherche en sécurité

Dans le domaine de la sécurité de la Blockchain, des outils d'enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse de Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pontage inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données off-chain de niveau professionnel, aidant à relever les défis de sécurité de la Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo: Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil permet de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste recommandée de Smart Wallets, ce qui aide à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Principaux cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs: Plateforme d'intelligence blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive les flux de fonds en présentant les données d'adresses et de transactions sous forme de graphiques. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptomonnaies et les départements gouvernementaux, en particulier dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière en cryptomonnaie.

Principaux cas d'utilisation :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC

3. MetaSuites : Navigateur d'amélioration des données Blockchain

MetaSuites(, anciennement connu sous le nom de MetaDock), est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome développé par BlockSec. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresses, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Principaux cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités de l'explorateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse.

4. MetaSleuth : un outil de suivi off-chain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs de détail, qui a été spécifiquement optimisée pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse cross-chain, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Actuellement, il couvre un total de 13 Blockchains, dont Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes entreprises.

Principaux cas d'utilisation:

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence : Traçage des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un explorateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose d'une puissante base de données d'adresses et d'entités, prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Principaux cas d'utilisation:

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan : le plus puissant Blockchain explorateur

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins en matière de requêtes de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Principales applications :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions on-chain
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair: moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données sur la Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Principaux cas d'utilisation:

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance dédiée aux transactions de pont du protocole de transfert inter-chaînes CCTP(, en se concentrant principalement sur le suivi du flux d'USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation de transfert d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Principales applications :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser les comportements de transactions inter-blockchains, améliorer l'efficacité du capital

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9. Pulsy: Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse de données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multichaîne.

Principaux cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

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10. Socketscan : Surveillance des ponts entre chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des transactions par hachage ou adresse. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Principaux cas d'utilisation:

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

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11. Dune: Plateforme d'analyse de données ouverte en chaîne

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain à l'aide de requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.

Principaux cas d'utilisation :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

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12. CryptoTaxCalculator: Calcul des impôts sur les crypto-monnaies et analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à faire une révision de leurs investissements grâce au calcul automatique des profits et pertes )PNL(. Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle fournit également une analyse détaillée des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Principaux cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

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Résumé

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions, telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent offrir aux utilisateurs une analyse efficace et précise des données off-chain et un soutien à la prévention des risques. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.