Impact des nouvelles régulations sur le trading de monnaie virtuelle et recommandations de réponse
Le 28 juillet 2025, les "Deux Hauts et un Ministère" ont publié conjointement des "Opinions sur les questions concernant le traitement des affaires criminelles liées à l'aide aux activités criminelles sur les réseaux d'information" (ci-après dénommées "les Opinions"). Ce document précise en détail les éléments constitutifs du délit d'aide aux activités criminelles sur les réseaux d'information, ainsi que les circonstances atténuantes, certaines dispositions ayant un impact significatif sur le domaine de la monnaie virtuelle.
Le contenu principal de l'« Avis »
La publication de l'« avis » vise à faire face à la situation de la criminalité en ligne de plus en plus complexe. Ces dernières années, des activités criminelles telles que la fraude en télécommunications et en ligne se sont développées en profondeur, et les industries noires et grises associées continuent de croître. Bien que plusieurs documents juridiques aient déjà été établis pour réglementer la criminalité en ligne, la complexité des activités sociales rend difficile une couverture complète de toutes les situations par les réglementations existantes.
Le document est divisé en cinq parties et contient 16 points. Ses principaux points incluent :
A clarifié les situations dans lesquelles une personne agissant "en connaissance de cause" sait que d'autres utilisent un réseau d'information pour commettre un crime, comme fournir illégalement des cartes téléphoniques pour des dispositifs d'insertion en masse, ou des logiciels d'équipement ayant la fonction de modifier le numéro de l'appelant.
A établi les "autres circonstances graves" constitutives du délit d'aide à des activités criminelles sur les réseaux d'information.
Met l'accent sur la politique criminelle de "rigueur et clémence", en punissant sévèrement les groupes spécifiques pour les crimes commis, tout en traitant plus légèrement les groupes qui ont été induits en erreur pour commettre des crimes, ceux ayant participé brièvement ou ayant réalisé peu de profits.
Impact sur le domaine des monnaies virtuelles
Bien que l'« avis » ne s'adresse pas directement aux transactions de monnaie virtuelle, certaines de ses dispositions auront un impact significatif sur ce domaine :
Élargissement de la norme de "connaissance" présumée : des comportements tels que trader à un prix manifestement éloigné du prix du marché ou utiliser des logiciels de communication cryptée peuvent être considérés comme des comportements anormaux, augmentant le risque d'être reconnu comme ayant "connaissance" que d'autres commettent un crime.
Risque accru de comportement répétitif : si des mesures restrictives sont prises par des institutions financières ou des fournisseurs de services en ligne en raison de transactions suspectes, et que l'on continue néanmoins les activités connexes, il sera plus facile d'être présumé "en connaissance de cause".
Augmentation de la pression réglementaire : les plateformes de trading de monnaies virtuelles et les traders individuels doivent examiner plus attentivement les contreparties et les sources de fonds.
Conseils pour les professionnels de la monnaie virtuelle
Restez vigilant : surveillez de près les évolutions réglementaires et ajustez rapidement vos stratégies commerciales et vos comportements de négociation.
Renforcer la conformité : Établir un système d'identification des clients et de surveillance des transactions solide, en respectant strictement les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Transactions prudentes : évitez de participer à des transactions pouvant impliquer des fonds illégaux, surtout après avoir rencontré des situations telles que le gel de compte.
Conservez les preuves : conservez soigneusement les enregistrements de transaction et les communications pertinentes, au cas où une enquête serait nécessaire.
Demander des conseils professionnels : en cas de questions juridiques, consultez rapidement l'avis d'un avocat professionnel.
Considérer les activités à l'étranger : Étant donné que l'environnement réglementaire national se renforce, il peut être envisagé de transférer une partie des activités vers des pays ou des régions où la réglementation est plus claire.
Dans l'ensemble, la publication de l'« avis » marque un renforcement de la répression contre la cybercriminalité, en particulier les activités criminelles liées aux monnaies virtuelles. Les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent faire preuve de vigilance, respecter strictement les lois et réglementations en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité. En même temps, il est important de reconnaître que la possession légale et le commerce de monnaies virtuelles restent autorisés, la clé étant de mener des activités dans un cadre conforme.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
StableBoi
· 08-12 08:46
Ah ça, ça va encore être limité.
Voir l'originalRépondre0
DefiSecurityGuard
· 08-12 08:41
*sigh* encore une journée, un autre pot de miel réglementaire
Nouvelles règles renforcent les risques de trading de monnaie virtuelle : guide de survie pour les professionnels
Impact des nouvelles régulations sur le trading de monnaie virtuelle et recommandations de réponse
Le 28 juillet 2025, les "Deux Hauts et un Ministère" ont publié conjointement des "Opinions sur les questions concernant le traitement des affaires criminelles liées à l'aide aux activités criminelles sur les réseaux d'information" (ci-après dénommées "les Opinions"). Ce document précise en détail les éléments constitutifs du délit d'aide aux activités criminelles sur les réseaux d'information, ainsi que les circonstances atténuantes, certaines dispositions ayant un impact significatif sur le domaine de la monnaie virtuelle.
Le contenu principal de l'« Avis »
La publication de l'« avis » vise à faire face à la situation de la criminalité en ligne de plus en plus complexe. Ces dernières années, des activités criminelles telles que la fraude en télécommunications et en ligne se sont développées en profondeur, et les industries noires et grises associées continuent de croître. Bien que plusieurs documents juridiques aient déjà été établis pour réglementer la criminalité en ligne, la complexité des activités sociales rend difficile une couverture complète de toutes les situations par les réglementations existantes.
Le document est divisé en cinq parties et contient 16 points. Ses principaux points incluent :
A clarifié les situations dans lesquelles une personne agissant "en connaissance de cause" sait que d'autres utilisent un réseau d'information pour commettre un crime, comme fournir illégalement des cartes téléphoniques pour des dispositifs d'insertion en masse, ou des logiciels d'équipement ayant la fonction de modifier le numéro de l'appelant.
A établi les "autres circonstances graves" constitutives du délit d'aide à des activités criminelles sur les réseaux d'information.
Met l'accent sur la politique criminelle de "rigueur et clémence", en punissant sévèrement les groupes spécifiques pour les crimes commis, tout en traitant plus légèrement les groupes qui ont été induits en erreur pour commettre des crimes, ceux ayant participé brièvement ou ayant réalisé peu de profits.
Impact sur le domaine des monnaies virtuelles
Bien que l'« avis » ne s'adresse pas directement aux transactions de monnaie virtuelle, certaines de ses dispositions auront un impact significatif sur ce domaine :
Élargissement de la norme de "connaissance" présumée : des comportements tels que trader à un prix manifestement éloigné du prix du marché ou utiliser des logiciels de communication cryptée peuvent être considérés comme des comportements anormaux, augmentant le risque d'être reconnu comme ayant "connaissance" que d'autres commettent un crime.
Risque accru de comportement répétitif : si des mesures restrictives sont prises par des institutions financières ou des fournisseurs de services en ligne en raison de transactions suspectes, et que l'on continue néanmoins les activités connexes, il sera plus facile d'être présumé "en connaissance de cause".
Augmentation de la pression réglementaire : les plateformes de trading de monnaies virtuelles et les traders individuels doivent examiner plus attentivement les contreparties et les sources de fonds.
Conseils pour les professionnels de la monnaie virtuelle
Restez vigilant : surveillez de près les évolutions réglementaires et ajustez rapidement vos stratégies commerciales et vos comportements de négociation.
Renforcer la conformité : Établir un système d'identification des clients et de surveillance des transactions solide, en respectant strictement les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Transactions prudentes : évitez de participer à des transactions pouvant impliquer des fonds illégaux, surtout après avoir rencontré des situations telles que le gel de compte.
Conservez les preuves : conservez soigneusement les enregistrements de transaction et les communications pertinentes, au cas où une enquête serait nécessaire.
Demander des conseils professionnels : en cas de questions juridiques, consultez rapidement l'avis d'un avocat professionnel.
Considérer les activités à l'étranger : Étant donné que l'environnement réglementaire national se renforce, il peut être envisagé de transférer une partie des activités vers des pays ou des régions où la réglementation est plus claire.
Dans l'ensemble, la publication de l'« avis » marque un renforcement de la répression contre la cybercriminalité, en particulier les activités criminelles liées aux monnaies virtuelles. Les acteurs de l'industrie des cryptomonnaies doivent faire preuve de vigilance, respecter strictement les lois et réglementations en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité. En même temps, il est important de reconnaître que la possession légale et le commerce de monnaies virtuelles restent autorisés, la clé étant de mener des activités dans un cadre conforme.