Discussion sur les risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du Web3
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques comme Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale décentralisée, montrent un potentiel énorme. Cependant, cette caractéristique décentralisée a également entraîné des défis de régulation, rendant les crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent de plus en plus discrets et complexes à l'échelle internationale. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à répondre à ces nouveaux types de crimes, et les pays sont contraints de procéder à des réformes majeures de leurs systèmes existants.
Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques liés au travail à l'étranger des praticiens du Web3.
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Dans le système du droit international, la souveraineté est un concept central. Chaque État exerce le pouvoir suprême sur son territoire, mais a également l'obligation de respecter la souveraineté des autres États. Cela divise l'exercice de la compétence en deux niveaux : "interne" et "externe". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autrui.
La compétence et l'application pénale transfrontalières, en tant que "compétence d'application", sont nécessairement soumises à des restrictions strictes. Cependant, ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une compétence et une application pénales extraterritoriales sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui constitue en réalité un abus de la compétence et de l'application pénales transfrontalières.
La juridiction pénale transfrontalière et les pratiques d'application de la loi en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et ses pouvoirs en matière pénale à l'étranger, elle doit d'abord établir sa compétence sur les suspects et leurs actes, puis demander de l'aide à un pays étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire.
Détermination de la compétence
La Chine détermine principalement la compétence pénale transfrontalière de trois manières :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis par des citoyens chinois à l'étranger.
Juridiction protectrice : concernant les actes criminels des citoyens étrangers à l'étranger nuisant à la Chine ou aux citoyens chinois.
Juridiction universelle : basée sur des traités internationaux ou d'autres obligations en vertu du droit international.
De plus, il est nécessaire de prendre en compte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime tant dans le pays demandeur que dans le pays requis.
Demande et promotion d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale définit le champ d'application de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie, la confiscation et le gel des biens impliqués.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, cela est proposé par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême et d'autres organes dans le cadre de leurs compétences ; en l'absence d'un traité, cela est résolu par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude en actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de 2022, le parquet de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a trompé les victimes en leur faisant investir dans des cryptomonnaies et des actions via une plateforme d'investissement fictive. La police de Shanghai a arrêté 59 suspects de retour au pays en quelques mois grâce à des opérations menées sur le territoire national.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel est faible. Cela peut être dû à une inefficacité procédurale, à des formalités compliquées et au fait que les personnes concernées ne connaissent pas bien les règles.
Conclusion
Il est important de souligner que le fait de s'engager dans des activités liées au Web3 ne signifie pas nécessairement que cela soit illégal. Cependant, en raison de l'attitude prudente de la Chine envers les actifs cryptographiques, ainsi que de la spécificité de l'environnement judiciaire, il existe une certaine mécompréhension de la part de la société à l'égard des professionnels du Web3. Toutefois, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme couverture à l'étranger pour commettre des actes criminels à l'encontre de citoyens nationaux, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions légales de la Chine.
Les professionnels du Web3 devraient bien comprendre les risques juridiques associés et respecter les lois et règlements lors de l'exercice de leurs activités, afin d'éviter de franchir les lignes rouges de la légalité. Nous espérons également que les lois correspondantes pourront évoluer avec le temps pour fournir des orientations juridiques plus claires et raisonnables pour le développement des technologies émergentes.
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NFTRegretter
· 08-10 17:42
C'est juste que je veux gagner de l'argent, qui se soucie de tout ça ?
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TokenAlchemist
· 08-10 17:40
ngmi... les régulateurs vivent encore dans le web2 alors que les dynamiques des protocoles transcendent déjà les juridictions smh
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StablecoinArbitrageur
· 08-10 17:24
*soupir* un autre jour, une autre opportunité d'arbitrage réglementaire de 2,8 % qui disparaît à cause de bêtises juridictionnelles.
Analyse des risques juridiques et des cas de travail transfrontalier pour les professionnels du Web3
Discussion sur les risques juridiques transfrontaliers pour les professionnels du Web3
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques comme Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale décentralisée, montrent un potentiel énorme. Cependant, cette caractéristique décentralisée a également entraîné des défis de régulation, rendant les crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent de plus en plus discrets et complexes à l'échelle internationale. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à répondre à ces nouveaux types de crimes, et les pays sont contraints de procéder à des réformes majeures de leurs systèmes existants.
Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques liés au travail à l'étranger des praticiens du Web3.
Concepts de base de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi
Dans le système du droit international, la souveraineté est un concept central. Chaque État exerce le pouvoir suprême sur son territoire, mais a également l'obligation de respecter la souveraineté des autres États. Cela divise l'exercice de la compétence en deux niveaux : "interne" et "externe". L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est soumis à des restrictions strictes afin d'éviter de porter atteinte à la souveraineté d'autrui.
La compétence et l'application pénale transfrontalières, en tant que "compétence d'application", sont nécessairement soumises à des restrictions strictes. Cependant, ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une compétence et une application pénales extraterritoriales sur des entreprises et des individus à l'étranger, ce qui constitue en réalité un abus de la compétence et de l'application pénales transfrontalières.
La juridiction pénale transfrontalière et les pratiques d'application de la loi en Chine
Lorsqu'une autorité judiciaire chinoise exerce sa compétence et ses pouvoirs en matière pénale à l'étranger, elle doit d'abord établir sa compétence sur les suspects et leurs actes, puis demander de l'aide à un pays étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire.
Détermination de la compétence
La Chine détermine principalement la compétence pénale transfrontalière de trois manières :
De plus, il est nécessaire de prendre en compte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime tant dans le pays demandeur que dans le pays requis.
Demande et promotion d'assistance en matière de justice pénale
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance judiciaire pénale internationale définit le champ d'application de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification de documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation de témoins pour témoigner, ainsi que la saisie, la confiscation et le gel des biens impliqués.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale dépend de l'existence d'un traité entre la Chine et le pays requis. En cas de traité, cela est proposé par le ministère de la Justice, la Commission nationale de supervision, la Cour suprême, le Parquet suprême et d'autres organes dans le cadre de leurs compétences ; en l'absence d'un traité, cela est résolu par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude en actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de 2022, le parquet de Jing'an à Shanghai a annoncé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a trompé les victimes en leur faisant investir dans des cryptomonnaies et des actions via une plateforme d'investissement fictive. La police de Shanghai a arrêté 59 suspects de retour au pays en quelques mois grâce à des opérations menées sur le territoire national.
Ce cas montre que, bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel est faible. Cela peut être dû à une inefficacité procédurale, à des formalités compliquées et au fait que les personnes concernées ne connaissent pas bien les règles.
Conclusion
Il est important de souligner que le fait de s'engager dans des activités liées au Web3 ne signifie pas nécessairement que cela soit illégal. Cependant, en raison de l'attitude prudente de la Chine envers les actifs cryptographiques, ainsi que de la spécificité de l'environnement judiciaire, il existe une certaine mécompréhension de la part de la société à l'égard des professionnels du Web3. Toutefois, si des citoyens chinois utilisent des actifs cryptographiques comme couverture à l'étranger pour commettre des actes criminels à l'encontre de citoyens nationaux, même s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne pourront pas échapper aux sanctions légales de la Chine.
Les professionnels du Web3 devraient bien comprendre les risques juridiques associés et respecter les lois et règlements lors de l'exercice de leurs activités, afin d'éviter de franchir les lignes rouges de la légalité. Nous espérons également que les lois correspondantes pourront évoluer avec le temps pour fournir des orientations juridiques plus claires et raisonnables pour le développement des technologies émergentes.