Binance accepte de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et se retire du marché américain
Récemment, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a accepté de payer une amende pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars pour résoudre des accusations criminelles du ministère américain de la Justice. Cette amende établit un nouveau record historique pour le ministère des Finances des États-Unis.
Binance est accusé d'avoir violé les réglementations contre le blanchiment d'argent, d'exercer des activités de transfert de fonds sans autorisation et de violer les sanctions américaines. Le Trésor américain a déclaré que Binance n'avait pas réussi à prévenir et à signaler les transactions suspectes liées aux organisations terroristes, impliquant un montant de plus de 898 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a souligné que Binance avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, échouant à recueillir les informations nécessaires sur les clients ou à surveiller les transactions. Le procureur général américain a indiqué que la plateforme Binance était utilisée par des criminels pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre de l'accord de règlement, Binance paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. De plus, Binance doit également payer 3,4 milliards de dollars au Bureau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances américain et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Le fondateur de Binance, Zhao Changpeng, a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la durée exacte de la peine n'a pas encore été déterminée. Selon l'accord de plaidoyer, Zhao Changpeng est interdit de participer à toute opération ou gestion de Binance pendant au moins trois ans.
Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine BinanceUS continuera d'opérer aux États-Unis. Binance devra également nommer un responsable de la conformité indépendant, pour un mandat de trois ans, et rendre compte de ses travaux de conformité au gouvernement américain. Le ministère des Finances conservera le droit d'accès aux livres, enregistrements et systèmes de Binance pendant cinq ans.
Richard Teng, l'ancien directeur mondial du marché régional de Binance, prendra le poste de PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs organismes de réglementation financière.
Il convient de noter que les régulateurs américains n'ont pas accusé Binance d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou d'avoir participé à des manipulations de marché. Binance souligne que les fonds des utilisateurs restent en sécurité.
Cet événement marque un défi majeur pour Binance en matière de conformité, tout en reflétant la pression croissante des contrôles réglementaires auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée. À l'avenir, Binance devra renforcer ses mesures de conformité à l'échelle mondiale pour restaurer la confiance des régulateurs et des utilisateurs.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
22 J'aime
Récompense
22
8
Partager
Commentaire
0/400
JustHereForMemes
· 07-11 17:11
L'argent est encore trop peu.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-3824aa38
· 07-11 12:29
43 milliards de dollars condamnés
Voir l'originalRépondre0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-10 03:49
Vraiment riche, même les amendes peuvent être payées.
Voir l'originalRépondre0
CryptoCrazyGF
· 07-08 17:52
Argent argent argent argent argent argent argent ! Je suis en train de pleurer.
Binance paie une amende de 4,3 milliards de dollars, le PDG Zhao Changpeng démissionne et se retire du marché américain.
Binance accepte de payer une amende de 4,3 milliards de dollars et se retire du marché américain
Récemment, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, Binance, a accepté de payer une amende pouvant atteindre 4,3 milliards de dollars pour résoudre des accusations criminelles du ministère américain de la Justice. Cette amende établit un nouveau record historique pour le ministère des Finances des États-Unis.
Binance est accusé d'avoir violé les réglementations contre le blanchiment d'argent, d'exercer des activités de transfert de fonds sans autorisation et de violer les sanctions américaines. Le Trésor américain a déclaré que Binance n'avait pas réussi à prévenir et à signaler les transactions suspectes liées aux organisations terroristes, impliquant un montant de plus de 898 millions de dollars.
Le secrétaire au Trésor américain a souligné que Binance avait négligé ses obligations légales dans sa quête de profit, échouant à recueillir les informations nécessaires sur les clients ou à surveiller les transactions. Le procureur général américain a indiqué que la plateforme Binance était utilisée par des criminels pour transférer des fonds illégaux.
Dans le cadre de l'accord de règlement, Binance paiera une amende criminelle de 1,8 milliard de dollars et se verra confisquer 2,5 milliards de dollars. De plus, Binance doit également payer 3,4 milliards de dollars au Bureau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances américain et 968 millions de dollars au département des sanctions du ministère des Finances.
Le fondateur de Binance, Zhao Changpeng, a accepté de démissionner de son poste de PDG et de payer une amende de 50 millions de dollars. Il pourrait faire face à une peine maximale de 10 ans de prison, mais la durée exacte de la peine n'a pas encore été déterminée. Selon l'accord de plaidoyer, Zhao Changpeng est interdit de participer à toute opération ou gestion de Binance pendant au moins trois ans.
Binance se retirera complètement du marché américain, mais sa filiale américaine BinanceUS continuera d'opérer aux États-Unis. Binance devra également nommer un responsable de la conformité indépendant, pour un mandat de trois ans, et rendre compte de ses travaux de conformité au gouvernement américain. Le ministère des Finances conservera le droit d'accès aux livres, enregistrements et systèmes de Binance pendant cinq ans.
Richard Teng, l'ancien directeur mondial du marché régional de Binance, prendra le poste de PDG. Teng possède plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers et la réglementation, ayant occupé des postes de direction dans plusieurs organismes de réglementation financière.
Il convient de noter que les régulateurs américains n'ont pas accusé Binance d'avoir détourné des fonds d'utilisateurs ou d'avoir participé à des manipulations de marché. Binance souligne que les fonds des utilisateurs restent en sécurité.
Cet événement marque un défi majeur pour Binance en matière de conformité, tout en reflétant la pression croissante des contrôles réglementaires auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée. À l'avenir, Binance devra renforcer ses mesures de conformité à l'échelle mondiale pour restaurer la confiance des régulateurs et des utilisateurs.