Detrás del cambio del principal culpable del evento del hacker de Bitcoin a testigo federal
En 2022, una pareja sospechosa de lavado de dinero fue arrestada debido a su relación con un robo de activos criptográficos por valor de 4,5 mil millones de dólares en una plataforma de intercambio. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que el esposo de esta pareja se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por un caso de lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado un interés en los detalles de este importante caso de lavado de dinero de moneda virtual.
Organización de eventos
Para entender mejor este complejo caso, hemos organizado los eventos principales en orden cronológico de la siguiente manera:
2016: Esta pareja robó Bitcoin por un valor de 4.5 mil millones de dólares de una plataforma de intercambio, pero no fue arrestada en ese momento.
Abril de 2021: El FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de la plataforma Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en lavado de dinero, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: la dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una gran transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas Bitcoin.
Febrero de 2022: Esta pareja fue arrestada.
Agosto de 2023: admitieron el delito de robo y fueron condenados.
Durante el proceso de confesión, la pareja reveló que habían accedido al sistema de una plataforma de intercambio en varias ocasiones y habían robado cientos de millones de dólares. Admitieron haber utilizado Bitcoin Fog para lavar dinero al menos 10 veces, pero luego se pasaron a otros servicios de mezcla.
De conspirador a testigo
En el juicio más reciente, la pareja testificó como testigos. Ellos afirmaron que el uso de Bitcoin Fog era solo una pequeña parte de su actividad general de lavado de dinero. La mayor parte de los ingresos ilegales se blanquearon a través de cuentas de transacciones de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
El esposo afirma que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de estar involucrado en el lavado de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en mercados de la dark web, incluyendo el comercio de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El esposo, que enfrenta hasta 20 años de prisión, opta por colaborar con las autoridades estadounidenses y revela los entresijos del caso. Este cambio muestra cómo los criminales utilizan los servicios de mezcla de criptomonedas para lavar dinero y cómo las autoridades pueden combatir estas actividades ilegales mediante la cooperación de informantes.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio de este caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que otros mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también están bajo un estricto escrutinio de los organismos reguladores. En octubre de 2020, la Red de Vigilancia de Crímenes Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un operador de un mezclador de Bitcoin por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado el complejo método de lavado de dinero revelado en este caso, la industria de las criptomonedas necesita adoptar medidas de prevención de lavado de dinero más estrictas:
Reforzar las regulaciones de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de transacciones en tiempo real: implementar un sistema de monitoreo avanzado que analice información como el monto de la transacción, la frecuencia, la fuente y el destino, para detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: establecer canales y procesos específicos para informar y manejar transacciones sospechosas de manera oportuna, y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fortalecer la colaboración en la industria: los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener un contacto estrecho con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley para abordar conjuntamente las estrategias de lavado de dinero en constante evolución.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus métodos de lavado de dinero, como el uso de transacciones descentralizadas, rutas de transacción encubiertas o la explotación de vulnerabilidades técnicas, los participantes de la industria deben mantenerse alerta y actualizar constantemente las medidas contra el lavado de dinero para mantener el desarrollo saludable del ecosistema de las criptomonedas.
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LiquidityOracle
· hace11h
Después de trabajar varios años, ¡me convertí en un socio alcista!
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ResearchChadButBroke
· 08-13 21:14
Hay un infiltrado, que comenzó robando monedas.
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Deconstructionist
· 08-13 21:12
Otro experto ha sido cooptado.
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StrawberryIce
· 08-13 21:11
No es de extrañar que haya podido limpiar durante tanto tiempo, resulta que se declaró culpable y se convirtió en informante.
El ladrón de Bitcoin de 4.5 mil millones de dólares se convierte en testigo federal y revela la red de blanqueo de capital.
Detrás del cambio del principal culpable del evento del hacker de Bitcoin a testigo federal
En 2022, una pareja sospechosa de lavado de dinero fue arrestada debido a su relación con un robo de activos criptográficos por valor de 4,5 mil millones de dólares en una plataforma de intercambio. Esta pareja admitió su culpabilidad el año pasado.
Las últimas noticias indican que el esposo de esta pareja se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por un caso de lavado de dinero relacionado con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog. Este cambio ha suscitado un interés en los detalles de este importante caso de lavado de dinero de moneda virtual.
Organización de eventos
Para entender mejor este complejo caso, hemos organizado los eventos principales en orden cronológico de la siguiente manera:
2016: Esta pareja robó Bitcoin por un valor de 4.5 mil millones de dólares de una plataforma de intercambio, pero no fue arrestada en ese momento.
Abril de 2021: El FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de la plataforma Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de criptomonedas involucradas en lavado de dinero, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
1 de febrero de 2022: la dirección de la billetera del gobierno de EE. UU. recibió una gran transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas Bitcoin.
Febrero de 2022: Esta pareja fue arrestada.
Agosto de 2023: admitieron el delito de robo y fueron condenados.
Durante el proceso de confesión, la pareja reveló que habían accedido al sistema de una plataforma de intercambio en varias ocasiones y habían robado cientos de millones de dólares. Admitieron haber utilizado Bitcoin Fog para lavar dinero al menos 10 veces, pero luego se pasaron a otros servicios de mezcla.
De conspirador a testigo
En el juicio más reciente, la pareja testificó como testigos. Ellos afirmaron que el uso de Bitcoin Fog era solo una pequeña parte de su actividad general de lavado de dinero. La mayor parte de los ingresos ilegales se blanquearon a través de cuentas de transacciones de criptomonedas registradas con información de identidad comprada en la dark web.
El esposo afirma que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de estar involucrado en el lavado de más de 1.2 millones de monedas Bitcoin, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de actividades ilegales en mercados de la dark web, incluyendo el comercio de drogas, fraude informático y robo de identidad.
El esposo, que enfrenta hasta 20 años de prisión, opta por colaborar con las autoridades estadounidenses y revela los entresijos del caso. Este cambio muestra cómo los criminales utilizan los servicios de mezcla de criptomonedas para lavar dinero y cómo las autoridades pueden combatir estas actividades ilegales mediante la cooperación de informantes.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio de este caso aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que otros mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash también están bajo un estricto escrutinio de los organismos reguladores. En octubre de 2020, la Red de Vigilancia de Crímenes Financieros impuso una multa civil de 60 millones de dólares a un operador de un mezclador de Bitcoin por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero
Dado el complejo método de lavado de dinero revelado en este caso, la industria de las criptomonedas necesita adoptar medidas de prevención de lavado de dinero más estrictas:
Reforzar las regulaciones de KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben requerir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Monitoreo de transacciones en tiempo real: implementar un sistema de monitoreo avanzado que analice información como el monto de la transacción, la frecuencia, la fuente y el destino, para detectar actividades sospechosas de manera oportuna.
Establecer un mecanismo de informes efectivo: establecer canales y procesos específicos para informar y manejar transacciones sospechosas de manera oportuna, y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fortalecer la colaboración en la industria: los proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener un contacto estrecho con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de aplicación de la ley para abordar conjuntamente las estrategias de lavado de dinero en constante evolución.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus métodos de lavado de dinero, como el uso de transacciones descentralizadas, rutas de transacción encubiertas o la explotación de vulnerabilidades técnicas, los participantes de la industria deben mantenerse alerta y actualizar constantemente las medidas contra el lavado de dinero para mantener el desarrollo saludable del ecosistema de las criptomonedas.