Herramientas de investigación on-chain: 12 poderosas herramientas de análisis de cadena de bloques que ayudan en la investigación de seguridad
En el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona y compila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan la supervisión de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soporta múltiples plataformas de cadena de bloques compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar recomendaciones de listas de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes cantidades de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas ballena
Identificar direcciones sospechosas, prevenir fraude en criptomonedas
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder, que a través de visualizaciones gráficas de datos de direcciones y transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Principales escenarios de aplicación:
Ayudar a las autoridades, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitoreo de transacciones relacionadas con OFAC
3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites(, anteriormente conocido como MetaDock), desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Principales casos de uso:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de cadenas de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de las direcciones
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cross-chain, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, entre otras, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Principales escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las carteras
Analizar la ruta de ataque del hacker, bloquear transacciones anómalas
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un navegador multi-cadena, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar interfaces API para un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las completas funciones de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Principales escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la IA para identificar direcciones de riesgo potencial
6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Principales escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones on-chain
Rastrear la ruta del ataque de los hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin. Los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de esta herramienta. Esta herramienta no solo admite Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Principales escenarios de aplicación:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis profundo del comportamiento de los grupos de minería BTC
8. Rango: Seguimiento de flujo de fondos USDC entre cadenas
Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, principalmente rastreando el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Principales escenarios de aplicación:
Identificar las rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
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9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta ofrece un monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multicanal.
Principales casos de uso:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
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10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puentes entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en varias cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Seguimiento de transacciones de puentes, alerta de flujos de fondos anómalos
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11. Dune: Plataforma de análisis de datos abierta en cadena
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, creando y compartiendo diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para realizar análisis de tendencias on-chain y minería de datos profunda.
Principales escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
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12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos sobre criptomonedas y análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas )PNL(. Esta plataforma no solo soporta la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr la conformidad fiscal y la gestión de activos.
Principales escenarios de aplicación:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual.
Rastrear los ingresos de los activos, lograr inversiones conformes
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Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar a los usuarios un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir la herramienta adecuada mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.
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MetaEggplant
· hace10h
Los fanáticos de las herramientas deberían ver esto.
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rug_connoisseur
· 08-13 17:00
Los estafadores experimentados ya han afilado sus tácticas.
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ChainDetective
· 08-13 08:45
¡Vaya! Todo es imprescindible para los pequeños hackers. Me voy, me voy.
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MysteryBoxBuster
· 08-13 08:40
Un inversor minorista en la cadena de bloques, destapando con intuición los diversos trucos de las cajas misteriosas~
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BlockchainBouncer
· 08-13 08:30
Por muchos herramientas que haya, no se puede prevenir un viejo rug.
12 herramientas profesionales de análisis de Cadena de bloques: herramientas de investigación on-chain que ayudan en la investigación de seguridad
Herramientas de investigación on-chain: 12 poderosas herramientas de análisis de cadena de bloques que ayudan en la investigación de seguridad
En el ámbito de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain eficientes y precisas son cruciales para la supervisión de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo selecciona y compila 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan la supervisión de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soporta múltiples plataformas de cadena de bloques compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de proporcionar recomendaciones de listas de Smart Wallet, lo que ayuda a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Principales escenarios de aplicación:
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder, que a través de visualizaciones gráficas de datos de direcciones y transacciones, ayuda a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos, abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos tanto para NFT como para protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Principales escenarios de aplicación:
3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de Cadena de bloques
MetaSuites(, anteriormente conocido como MetaDock), desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, e integra más de 30 herramientas de Web3 y AI, mejorando significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Principales casos de uso:
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento on-chain amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis cross-chain, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, entre otras, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Principales escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un navegador multi-cadena, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtrado de transacciones y operaciones de visualización, los usuarios pueden utilizar interfaces API para un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las completas funciones de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación on-chain muy valorada en la industria.
Principales escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan datos detallados como registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Principales escenarios de aplicación:
7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la Cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair se centra en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin. Los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones a través de esta herramienta. Esta herramienta no solo admite Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Principales escenarios de aplicación:
8. Rango: Seguimiento de flujo de fondos USDC entre cadenas
Range ofrece una solución de monitoreo exclusiva para las transacciones de puente del protocolo de transferencia cruzada CCTP(, principalmente rastreando el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos en cadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez en DeFi.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que ZachXBT usa con frecuencia])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(
9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas
Pulsy es un agregador de navegador de puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta ofrece un monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multicanal.
Principales casos de uso:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento que suele usar ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(
10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la monitorización de transacciones de puentes entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en varias cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Principales escenarios de aplicación:
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11. Dune: Plataforma de análisis de datos abierta en cadena
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para acceder a una gran cantidad de datos on-chain, creando y compartiendo diversos paneles de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para realizar análisis de tendencias on-chain y minería de datos profunda.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartimos 12 herramientas de seguimiento que usa ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(
12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos sobre criptomonedas y análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar la declaración de impuestos y la revisión de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas )PNL(. Esta plataforma no solo soporta la generación automática de informes fiscales, sino que también proporciona un análisis detallado de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr la conformidad fiscal y la gestión de activos.
Principales escenarios de aplicación:
![Todo el mundo es detective, compartiendo 12 herramientas de seguimiento comunes de ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(
Resumen
Las 12 herramientas mencionadas abarcan múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar a los usuarios un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios comerciales reales, elegir la herramienta adecuada mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.