Nuevas tendencias en la regulación de activos encriptados: Enfoque en el blanqueo de capital y el control de forex
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos desafíos. Con la expansión del tamaño del mercado y la comprensión más profunda de los participantes sobre las regulaciones de diferentes países, las técnicas de blanqueo de capital de activos encriptados han evolucionado, surgiendo métodos de blanqueo más complejos que combinan moneda fiduciaria con activos encriptados y la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también provoca problemas como la fuga de forex y el aumento del crimen cibernético.
Un caso especial relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso de blanqueo de capital de activos encriptados por 2.000 millones de yuanes y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero. La policía de Beijing y la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas han colaborado para desmantelar este gran caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, que involucra más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos utilizados por los sospechosos son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades de nuestro país.
información personal de ciudadanos de transacciones ilegales
La investigación muestra que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden en gran cantidad números de identificación, números de teléfono y direcciones residenciales de ciudadanos de nuestro país. Se estima que la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida ha alcanzado más de mil millones de registros. Esta información fluye principalmente hacia compradores en el extranjero, y podría ser utilizada para fraudes específicos, inducción a juegos de azar en línea y otras actividades ilegales. Además, estos grandes volúmenes de datos personales también podrían ser utilizados por entidades extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
red de blanqueo de capital de encriptación
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que los sospechosos de delito utilizaban criptomonedas para realizar transacciones y así evadir los controles de AML del sistema financiero tradicional. Este descubrimiento reveló una enorme red de blanqueo de capital. Las principales características de esta red incluyen:
La fuente de fondos es compleja e involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Transacciones frecuentes, el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es corto.
El monto de la transacción entra y sale en su totalidad, mostrando las características de operaciones de blanqueo de capital profesionales.
La investigación revela que esta red de blanqueo de capital está controlada por personas en el extranjero, y en un año se blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo el grupo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según los datos de la Suprema Fiscalía Popular, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, aún se mantiene en niveles altos. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero la cantidad de dinero involucrada ha aumentado drásticamente. Los tipos de delitos también han cambiado de estafas y otros hacia el blanqueo de capital y transacciones ilegales de forex.
El enfoque regulatorio se ha trasladado a
Con la prosperidad del mercado de encriptación de activos, la atención de los reguladores se está centrando gradualmente en el AML y el control del forex. Actualmente, los delitos económicos y financieros que involucran grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos clave de represión, que incluyen principalmente blanqueo de capital, juegos de azar, transacciones ilegales de forex y fraudes telefónicos.
cambio de actitud hacia el comercio personal
A partir de los casos recientes, parece que la actitud de los reguladores hacia el comercio de activos encriptados por parte de individuos se ha suavizado. Aunque durante el proceso de investigación se descubrió una gran cantidad de información sobre el comercio de activos encriptados de personas, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estos comerciantes comunes. Esto podría indicar que el enfoque regulador se ha desplazado hacia el blanqueo de capital a gran escala y los delitos relacionados en la parte superior, en lugar de centrarse en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
A nivel mundial, la lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados se ha convertido en la principal tendencia desde 2023. Es importante destacar que, a pesar de que los activos encriptados tienen ventajas en el flujo de fondos transfronterizo, con el avance de las tecnologías de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. Para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas de este tipo de actividades delictivas es principalmente una cuestión de costo en tiempo y tecnología. Por lo tanto, los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados, cumplir con las leyes y regulaciones, y evitar involucrarse en actividades ilegales.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
Rekt_Recovery
· hace3h
wen prison ser... 20b no es exactamente cambio de bolsillo lmao
Ver originalesResponder0
AirdropNinja
· hace4h
¡Ah, dos mil millones! ¡Ya se han ido a hacer un Rug Pull!
Ver originalesResponder0
DAOdreamer
· 08-13 04:57
Otra vez han comenzado a regular más estrictamente, sin palabras.
Ver originalesResponder0
MemeEchoer
· 08-13 04:55
Jugar un poco está bien, dos mil millones es realmente severo.
Ver originalesResponder0
LiquidityWitch
· 08-13 04:54
El blanqueo de capital no se puede ocultar, es solo cuestión de tiempo para que estalle.
El caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de encriptación revela un nuevo enfoque regulatorio: AML y control de forex.
Nuevas tendencias en la regulación de activos encriptados: Enfoque en el blanqueo de capital y el control de forex
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha traído nuevos desafíos. Con la expansión del tamaño del mercado y la comprensión más profunda de los participantes sobre las regulaciones de diferentes países, las técnicas de blanqueo de capital de activos encriptados han evolucionado, surgiendo métodos de blanqueo más complejos que combinan moneda fiduciaria con activos encriptados y la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo afecta el orden financiero de los países, sino que también provoca problemas como la fuga de forex y el aumento del crimen cibernético.
Un caso especial relacionado con activos encriptados
Recientemente, se ha expuesto un caso de blanqueo de capital de activos encriptados por 2.000 millones de yuanes y la venta de información personal de ciudadanos de nuestro país al extranjero. La policía de Beijing y la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas han colaborado para desmantelar este gran caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de los ciudadanos, que involucra más de 2.000 millones de yuanes. Los métodos utilizados por los sospechosos son extremadamente encubiertos y diversificados, abarcando un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades de nuestro país.
información personal de ciudadanos de transacciones ilegales
La investigación muestra que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden en gran cantidad números de identificación, números de teléfono y direcciones residenciales de ciudadanos de nuestro país. Se estima que la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida ha alcanzado más de mil millones de registros. Esta información fluye principalmente hacia compradores en el extranjero, y podría ser utilizada para fraudes específicos, inducción a juegos de azar en línea y otras actividades ilegales. Además, estos grandes volúmenes de datos personales también podrían ser utilizados por entidades extranjeras para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
red de blanqueo de capital de encriptación
Durante la investigación, las autoridades descubrieron que los sospechosos de delito utilizaban criptomonedas para realizar transacciones y así evadir los controles de AML del sistema financiero tradicional. Este descubrimiento reveló una enorme red de blanqueo de capital. Las principales características de esta red incluyen:
La investigación revela que esta red de blanqueo de capital está controlada por personas en el extranjero, y en un año se blanquearon aproximadamente 2 mil millones de yuanes, obteniendo el grupo más de 2 millones de yuanes en ganancias.
Nuevas tendencias en el crimen de encriptación de activos
Según los datos de la Suprema Fiscalía Popular, aunque el número de casos de delitos financieros disminuyó en 2023, aún se mantiene en niveles altos. Los delitos relacionados con activos encriptados presentan nuevas características: el número de casos ha disminuido, pero la cantidad de dinero involucrada ha aumentado drásticamente. Los tipos de delitos también han cambiado de estafas y otros hacia el blanqueo de capital y transacciones ilegales de forex.
El enfoque regulatorio se ha trasladado a
Con la prosperidad del mercado de encriptación de activos, la atención de los reguladores se está centrando gradualmente en el AML y el control del forex. Actualmente, los delitos económicos y financieros que involucran grandes liquidaciones de fondos transfronterizos se han convertido en objetivos clave de represión, que incluyen principalmente blanqueo de capital, juegos de azar, transacciones ilegales de forex y fraudes telefónicos.
cambio de actitud hacia el comercio personal
A partir de los casos recientes, parece que la actitud de los reguladores hacia el comercio de activos encriptados por parte de individuos se ha suavizado. Aunque durante el proceso de investigación se descubrió una gran cantidad de información sobre el comercio de activos encriptados de personas, hasta ahora no se han tomado medidas adicionales contra estos comerciantes comunes. Esto podría indicar que el enfoque regulador se ha desplazado hacia el blanqueo de capital a gran escala y los delitos relacionados en la parte superior, en lugar de centrarse en la tenencia y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
A nivel mundial, la lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados se ha convertido en la principal tendencia desde 2023. Es importante destacar que, a pesar de que los activos encriptados tienen ventajas en el flujo de fondos transfronterizo, con el avance de las tecnologías de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha reducido considerablemente. Para las autoridades de aplicación de la ley, rastrear y recopilar pruebas de este tipo de actividades delictivas es principalmente una cuestión de costo en tiempo y tecnología. Por lo tanto, los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados, cumplir con las leyes y regulaciones, y evitar involucrarse en actividades ilegales.