Impacto de las nuevas regulaciones en el dinero virtual y recomendaciones de respuesta

El 28 de julio de 2025, las "dos altas y un departamento" publicaron conjuntamente la "Opinión sobre el manejo de casos penales relacionados con la ayuda a actividades delictivas en redes de información" (en adelante, la "Opinión"). Este documento establece en detalle los elementos constitutivos del delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, así como las circunstancias que pueden ser tratadas con indulgencia, de las cuales algunas disposiciones tendrán un impacto significativo en el campo de la Dinero virtual.

Contenido principal de las "Opiniones"

La publicación de la "Opinión" tiene como objetivo hacer frente a la cada vez más compleja situación del crimen cibernético. En los últimos años, actividades delictivas como el fraude en telecomunicaciones y redes han ido en aumento, y las industrias negras y grises relacionadas también han crecido constantemente. Aunque ya existen varios documentos legales que regulan el crimen cibernético, la complejidad de las actividades sociales hace que las regulaciones actuales sean difíciles de aplicar a todas las situaciones.

El "Dictamen" se divide en cinco partes y contiene 16 puntos. Sus puntos clave incluyen:

1. Se ha aclarado la situación en la que se considera que el autor del acto "sabía" que otra persona estaba utilizando una red de información para cometer un delito, como proporcionar ilegalmente tarjetas telefónicas para insertar en dispositivos en masa, o software de dispositivos que tiene la función de cambiar el número de llamada.

2. Se establecen las "otras circunstancias graves" que constituyen el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información.

3. Se enfatizó la política penal de "castigo severo y flexible", imponiendo penas estrictas a grupos específicos que cometen delitos, mientras que se puede tratar de manera más indulgente a aquellos que fueron inducidos a cometer delitos, que participaron poco tiempo o que obtuvieron pocos beneficios.

Impacto en el campo de las criptomonedas

Aunque las "opiniones" no están dirigidas directamente al comercio de criptomonedas, algunas de sus disposiciones tendrán un impacto significativo en este campo:

1. Ampliación del estándar de "conocimiento": realizar transacciones que se desvíen claramente del precio de mercado, utilizar software de comunicación encriptada y otras conductas pueden ser consideradas comportamientos anómalos, aumentando el riesgo de ser calificado como "consciente" de que otros están cometiendo un delito.

2. Aumento del riesgo de comportamiento repetido: Si después de ser objeto de medidas restrictivas por parte de instituciones financieras o proveedores de servicios en línea debido a transacciones sospechosas, se continúa con actividades relacionadas, será más fácil ser considerado como "con conocimiento".

3. Aumentó la presión de cumplimiento: Para las plataformas de intercambio de criptomonedas y los traders individuales, es necesario revisar con más cuidado a los contrapartes y el origen de los fondos.

Consejos para los profesionales de las criptomonedas

1. Aumentar la vigilancia: Prestar atención a las tendencias regulatorias y ajustar oportunamente las estrategias comerciales y las conductas de trading.

2. Fortalecer la conformidad: establecer un sistema completo de identificación de clientes y monitoreo de transacciones, cumpliendo estrictamente con las regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero.

3. Comercio cauteloso: Evitar participar en transacciones que puedan involucrar fondos ilegales, especialmente después de enfrentar situaciones como el congelamiento de cuentas, se debe tener aún más precaución.

4. Conservar evidencia: Mantener adecuadamente los registros de transacciones y la comunicación relacionada, para posibles necesidades de investigación.

5. Buscar asesoría profesional: ante dudas legales, consulte a un abogado profesional a tiempo.

6. Considerar negocios en el extranjero: Dado que el entorno regulatorio en el país se está volviendo más estricto, se puede considerar trasladar parte de los negocios a países o regiones con una regulación más clara.

En general, la publicación de las "Opiniones" marca un aumento en la intensidad de la lucha contra el crimen en línea, especialmente en lo que respecta a las actividades delictivas relacionadas con el dinero virtual. Los participantes de la industria de las criptomonedas deben estar alerta, cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones pertinentes, y evitar cruzar la línea roja de la ley. Al mismo tiempo, también deben reconocer que poseer y comerciar con dinero virtual de manera legal sigue siendo permitido; la clave está en cómo llevar a cabo negocios bajo el principio de cumplimiento.