Análisis profundo: los operadores detrás de las mayúsculas y minúsculas del Token NEIRO
Este artículo utilizará varias herramientas de análisis en cadena, tomando como ejemplo el token NEIRO, para mostrar en detalle cómo analizar direcciones de ganancias y descubrir el "dinero inteligente" detrás.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(ETH)
A través de Dune, al consultar la situación de ganancias del gran Token NEIRO, descubrimos:
Actualmente, el número de grandes tenedores con ganancias flotantes es bajo, la mayoría de las direcciones están en estado de pérdidas flotantes.
Los tres principales direcciones de ganancias tienen un múltiplo de ingresos entre 450 y 880, muy por encima de otras direcciones.
Estas direcciones de alto rendimiento solo tienen un registro de transacción, sospechoso de ser un comercio interno.
A continuación, se realizará un análisis en profundidad de las tres principales direcciones de ganancias:
dirección 1: sospechoso submonedero de Wintermute
Esta dirección solo gastó 95 dólares para comprar cerca de 10 millones de Token al inicio de la emisión de Token, y se transfirió a dos subdirecciones:
Dirección a: Subdirección de Wintermute, transferencia de 1,200,000 dólares en Token a la dirección principal de Wintermute
Dirección b: Transferir Token a los intercambios Bybit y MEXC
A través del análisis de los registros de transacciones y la situación de las posiciones, sospechamos que Wintermute es muy probablemente uno de los principales operadores detrás del NEIRO en mayúsculas.
dirección 2 y dirección 3: mismo operador
Estas dos direcciones compraron una pequeña cantidad de Token al inicio de la emisión, y luego se transfirieron a otras direcciones:
Las dos direcciones a las que se transfirió la dirección 2 no han vendido ningún Token.
La dirección 3 transfirió parte de los Token a la bolsa para su venta, obteniendo una ganancia de 380,000 dólares.
A través de la comparación, se observa que las posiciones de la dirección 2 y la dirección 3 son casi completamente idénticas, lo que sugiere que podrían ser del mismo operador.
resumen
Después de analizar, descubrimos:
Wintermute es probablemente uno de los principales operadores de NEIRO.
Otro operador controla la dirección 2 y la dirección 3
Estas direcciones se utilizan para la distribución de Token a través del mismo CoinTool.
Finalmente se relacionó con una dirección de cuenta de Binance
Esta dirección de cuenta de Binance merece especial atención, ya que otros Tokens que posee también pueden estar sujetos a operaciones similares.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas
Igualmente, a través de Dune, buscamos la situación de ganancias de NEIRO en minúsculas, y analizamos en detalle las siguientes direcciones:
dirección con más ganancias
La dirección compró grandes cantidades al inicio de la emisión, utilizando un bot MEV para operar. En la fase posterior, vendió en lotes a través de múltiples direcciones, obteniendo ganancias de más de 3 millones de dólares.
dirección con el mayor múltiplo de ganancias
La dirección acumuló pequeñas cantidades en lotes durante la fase inicial de emisión y luego vendió grandes cantidades para obtener beneficios. Parte del Token se utilizó para hacer mercado, y otros 1,000 millones fueron transferidos a través de una dirección intermedia y vendidos completamente el día del lanzamiento en Binance.
dirección sospechosa de operaciones con información privilegiada
Un día antes de salir en Binance, compré 50,000 dólares en Token, y el día del lanzamiento, vendí todo obteniendo una ganancia de 420,000 dólares, con un rendimiento del 703%. La fuente de los fondos fue una billetera caliente de Bybit, y después de obtener ganancias, se transfirieron a múltiples direcciones desconocidas.
Conclusión
El caso del Token NEIRO muestra que detrás de este tipo de proyectos a menudo existe una gran cantidad de "trading interno", por lo que los inversores comunes deben ser cautelosos al participar. Sin embargo, ha traído nuevos temas de especulación al mercado MEME, y su desarrollo futuro aún necesita ser probado por el tiempo.
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LayoffMiner
· 08-11 09:03
Otra vez un experto está tomando a la gente por tonta.
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AirdropworkerZhang
· 08-11 09:03
El secreto para ganar mucho dinero, de hecho, ni los perros se atreven a tocarlo.
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FomoAnxiety
· 08-11 09:01
¿Así que las ganancias son solo por una transacción? Típico de un mercado de información privilegiada...
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MEVHunterLucky
· 08-11 08:59
Otra ola de máquinas que toman a la gente por tonta...
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BearMarketSurvivor
· 08-11 08:43
Los inversores minoristas nuevamente han sido tomados por tontos... las trampas para robar dinero surgen sin cesar.
Los operadores detrás del Token NEIRO: datos on-chain revelan sorprendentes secretos
Análisis profundo: los operadores detrás de las mayúsculas y minúsculas del Token NEIRO
Este artículo utilizará varias herramientas de análisis en cadena, tomando como ejemplo el token NEIRO, para mostrar en detalle cómo analizar direcciones de ganancias y descubrir el "dinero inteligente" detrás.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(ETH)
A través de Dune, al consultar la situación de ganancias del gran Token NEIRO, descubrimos:
A continuación, se realizará un análisis en profundidad de las tres principales direcciones de ganancias:
dirección 1: sospechoso submonedero de Wintermute
Esta dirección solo gastó 95 dólares para comprar cerca de 10 millones de Token al inicio de la emisión de Token, y se transfirió a dos subdirecciones:
A través del análisis de los registros de transacciones y la situación de las posiciones, sospechamos que Wintermute es muy probablemente uno de los principales operadores detrás del NEIRO en mayúsculas.
dirección 2 y dirección 3: mismo operador
Estas dos direcciones compraron una pequeña cantidad de Token al inicio de la emisión, y luego se transfirieron a otras direcciones:
A través de la comparación, se observa que las posiciones de la dirección 2 y la dirección 3 son casi completamente idénticas, lo que sugiere que podrían ser del mismo operador.
resumen
Después de analizar, descubrimos:
Esta dirección de cuenta de Binance merece especial atención, ya que otros Tokens que posee también pueden estar sujetos a operaciones similares.
Análisis de la dirección de ganancias de NEIRO(CTO) en minúsculas
Igualmente, a través de Dune, buscamos la situación de ganancias de NEIRO en minúsculas, y analizamos en detalle las siguientes direcciones:
dirección con más ganancias
La dirección compró grandes cantidades al inicio de la emisión, utilizando un bot MEV para operar. En la fase posterior, vendió en lotes a través de múltiples direcciones, obteniendo ganancias de más de 3 millones de dólares.
dirección con el mayor múltiplo de ganancias
La dirección acumuló pequeñas cantidades en lotes durante la fase inicial de emisión y luego vendió grandes cantidades para obtener beneficios. Parte del Token se utilizó para hacer mercado, y otros 1,000 millones fueron transferidos a través de una dirección intermedia y vendidos completamente el día del lanzamiento en Binance.
dirección sospechosa de operaciones con información privilegiada
Un día antes de salir en Binance, compré 50,000 dólares en Token, y el día del lanzamiento, vendí todo obteniendo una ganancia de 420,000 dólares, con un rendimiento del 703%. La fuente de los fondos fue una billetera caliente de Bybit, y después de obtener ganancias, se transfirieron a múltiples direcciones desconocidas.
Conclusión
El caso del Token NEIRO muestra que detrás de este tipo de proyectos a menudo existe una gran cantidad de "trading interno", por lo que los inversores comunes deben ser cautelosos al participar. Sin embargo, ha traído nuevos temas de especulación al mercado MEME, y su desarrollo futuro aún necesita ser probado por el tiempo.