Estado y futuro de la encriptación de activos fiscales
La regulación y cumplimiento de los activos encriptados está ganando impulso en todo el mundo, y los países están fortaleciendo el intercambio y seguimiento de información fiscal sobre activos en cadena, cuentas en el extranjero y transacciones transfronterizas. Este artículo discute temas candentes sobre el cumplimiento fiscal global de los activos encriptados, la planificación fiscal y la competencia regulatoria, y explora la forma ideal de un sistema fiscal Web3 en el futuro, analizando ejemplos reales de la lógica tributaria en diversos escenarios como el cumplimiento de los intercambios, DeFi, minería, y airdrops.
La dificultad de la tributación de los ingresos transfronterizos
La naturaleza transnacional y regional de los proyectos Web3 hace que sea difícil atribuir con precisión los ingresos a un lugar específico. La actividad económica está relacionada tanto con la procedencia de los clientes como con las plataformas, redes e infraestructuras utilizadas. Esto plantea una cuestión interesante sobre a quién se deben pagar los impuestos.
La velocidad de evolución del sistema de regulación fiscal global es difícil de seguir el ritmo de los avances tecnológicos y del desarrollo de la industria. La regulación ha estado tratando de alcanzar, pero los cambios en la industria y las innovaciones tecnológicas siempre van por delante. Este estado de "ser alcanzado" podría existir a largo plazo, y siempre habrá un equilibrio dinámico entre la regulación y la industria.
Análisis de casos de impuestos sobre el comercio de criptomonedas
Recientemente, la Oficina de Impuestos de Zhejiang publicó un anuncio, afirmando que una persona fue requerida a pagar impuestos adicionales debido a la especulación con criptomonedas. Esto se debe a que, tras el intercambio de información del CRS, la oficina de impuestos detectó un saldo anómalo en su cuenta bancaria en el extranjero y solicitó una explicación sobre el origen de los fondos.
Este tipo de caso no es sorprendente, refleja la creciente conexión entre los activos encriptados y los mercados financieros tradicionales. A medida que la intersección entre el mercado de valores de EE. UU. y el mundo de las criptomonedas se amplía, los reguladores comienzan a rastrear más de cerca los ingresos en el extranjero de las personas. Los activos encriptados y el mercado de acciones están altamente vinculados, y los problemas fiscales relacionados con el comercio de criptomonedas se volverán cada vez más estrictos, dejando menos espacio para la evasión.
La lucha a largo plazo entre la regulación y la evasión fiscal
La regulación y la "anti-regulación" han coexistido siempre, no solo en el mundo de las criptomonedas, sino también en la industria tradicional. La agencia tributaria desea recaudar la mayor cantidad posible de impuestos que se deben, mientras que los contribuyentes esperan poder reducir legalmente su carga fiscal o minimizarla. Estas dos demandas son inherentemente opuestas.
Desde una perspectiva de tendencia, en la etapa temprana de "maraña", la atención a la cumplimiento era baja; cuanto más avanzamos hacia hoy, más grandes instituciones ponen el cumplimiento en primer lugar. Para los inversores individuales, la capacidad de cumplir con las normativas depende más del monto real. En la aplicación de la ley, también se debe considerar la relación costo-beneficio, a menos que surjan algunos casos típicos con "significado ejemplar".
Límites entre ingresos indebidos y la conformidad de activos
El hecho de pagar impuestos o no solo puede probar que se ha cumplido con la obligación tributaria, pero no puede demostrar fundamentalmente que esos fondos son legales en un sentido más amplio. Si un dinero en sí mismo infringe otras regulaciones financieras, incluso si se pagan los impuestos, eso no afecta las sanciones y la investigación de otras autoridades sobre el origen de esos fondos.
La conformidad fiscal y la legalidad de los fondos son dos aspectos legales que no se pueden equiparar de manera simple. El tema de "impuestos" debería discutirse antes, porque primero hay que reconocer que un activo es legal para luego hablar de impuestos.
Espacio de planificación fiscal en el ámbito de las criptomonedas para empresas y particulares
Para la mayoría de las personas comunes, el espacio para la planificación fiscal es muy limitado. Los ingresos de las personas comunes son relativamente únicos, principalmente provienen de salarios, bonificaciones o algunos subsidios menores, los cuales están completamente registrados por la empresa, por lo que es difícil para los individuos tener margen para una "optimización" adicional.
Pero para individuos o empresas de alto patrimonio, la situación es diferente. Su forma y estructura de ingresos suelen ser más complejas, con diversas fuentes, un mayor volumen de transacciones y más asuntos fiscales transfronterizos. Esta diversidad y complejidad trae consigo naturalmente más espacio para la operatividad.
Potenciales obligaciones fiscales sobre ingresos de minería, airdrops, DeFi, etc.
La minería se considera ingresos empresariales en la mayoría de las regiones. Los airdrops, si solo se reciben pero no se disponen, generalmente no desencadenan obligaciones fiscales temporalmente; solo cuando se convierten en moneda fiat o se intercambian, y se generan ganancias reales, es necesario declararlas. Los ingresos por staking o DeFi en algunas jurisdicciones pueden considerarse ganancias de capital, y la tasa de impuesto sobre las ganancias de capital suele ser más baja que la de los ingresos empresariales.
No es realista que una persona común quiera hacer una planificación fiscal a gran escala, ya que todos los ingresos están a nombre de la persona y es fácil que sean clasificados como ingresos de actividad económica o en categorías de alta carga fiscal. En comparación, cosas como airdrops y forks, si las políticas locales lo permiten, podrían ser tratados como de baja carga fiscal o diferidos.
Consideraciones reales para la planificación de la identidad de nómadas digitales
La planificación de la identidad transfronteriza es una opción a considerar, pero en cualquier caso, la información y los registros deben estar completos, y lo que se debe declarar debe ser declarado con veracidad. Desde la perspectiva de la ley fiscal de la parte continental, si una persona se considera residente fiscal, el criterio clave es "183 días", pero en regulaciones más detalladas y en la práctica, también se tendrán en cuenta factores como la nacionalidad, el registro de residencia y las principales relaciones sociales.
Incluso si no has vivido en el continente durante 183 días en un año, no se puede suponer simplemente que estás completamente "seguro". En la tributación internacional existe una "regla de conexión", que examina tus relaciones familiares, el centro de tus intereses económicos, tus hábitos de vida diaria, entre otros factores, para determinar gradualmente tu principal lugar de tributación.
Reflexiones sobre el futuro de la encriptación fiscal
El futuro podría ser una estructura de dos capas:
Proveedores de infraestructura ( mineros, nodos ) pagan impuestos al mundo físico;
Los usuarios individuales pagan tarifas indirectamente a la red a través de tarifas de Gas, y la red retribuye al sistema fiscal del mundo real.
Con el desarrollo de la encriptación, en el futuro podría reemplazar algunas partes ineficientes y poco transparentes de las finanzas tradicionales, y en ese momento será necesario ajustar nuevos sistemas legales y marcos regulatorios. Si en el futuro los sistemas legales son más completos, la información sobre activos estará más directa y transparentemente en la cadena, y esas complejidades intermedias podrían desaparecer poco a poco.
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BlockchainBard
· 08-01 07:48
La regulación ha llegado, yo me voy.
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¯\_(ツ)_/¯
· 07-30 03:21
Ahora ganar dinero es difícil.
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BearMarketMonk
· 07-29 17:39
Todo es vacío... incluso los impuestos son solo una ilusión del mundo.
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Token_Sherpa
· 07-29 17:39
solo otro caso de tradfi tratando de alcanzar a web3... buena suerte con eso lmao
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TaxEvader
· 07-29 17:30
¡También hay que pagar impuestos por esto! ¿Son vampiros, verdad!
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ZKProofster
· 07-29 17:27
técnicamente hablando, los reguladores aún no pueden entender cómo funciona zk smh...
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OnchainDetective
· 07-29 17:17
Los que están en el poder están confundidos, los que hacen hash tienen claridad, la minería de datos revela capas de secretos.
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AirdropChaser
· 07-29 17:13
¡La moneda scam es la mejor!
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InfraVibes
· 07-29 17:11
Una frase: la billetera ha caído a cero, ¿de qué impuestos estamos hablando?
La estricta regulación fiscal de la encriptación global: perspectivas del futuro desarrollo del sistema fiscal Web3
Estado y futuro de la encriptación de activos fiscales
La regulación y cumplimiento de los activos encriptados está ganando impulso en todo el mundo, y los países están fortaleciendo el intercambio y seguimiento de información fiscal sobre activos en cadena, cuentas en el extranjero y transacciones transfronterizas. Este artículo discute temas candentes sobre el cumplimiento fiscal global de los activos encriptados, la planificación fiscal y la competencia regulatoria, y explora la forma ideal de un sistema fiscal Web3 en el futuro, analizando ejemplos reales de la lógica tributaria en diversos escenarios como el cumplimiento de los intercambios, DeFi, minería, y airdrops.
La dificultad de la tributación de los ingresos transfronterizos
La naturaleza transnacional y regional de los proyectos Web3 hace que sea difícil atribuir con precisión los ingresos a un lugar específico. La actividad económica está relacionada tanto con la procedencia de los clientes como con las plataformas, redes e infraestructuras utilizadas. Esto plantea una cuestión interesante sobre a quién se deben pagar los impuestos.
La velocidad de evolución del sistema de regulación fiscal global es difícil de seguir el ritmo de los avances tecnológicos y del desarrollo de la industria. La regulación ha estado tratando de alcanzar, pero los cambios en la industria y las innovaciones tecnológicas siempre van por delante. Este estado de "ser alcanzado" podría existir a largo plazo, y siempre habrá un equilibrio dinámico entre la regulación y la industria.
Análisis de casos de impuestos sobre el comercio de criptomonedas
Recientemente, la Oficina de Impuestos de Zhejiang publicó un anuncio, afirmando que una persona fue requerida a pagar impuestos adicionales debido a la especulación con criptomonedas. Esto se debe a que, tras el intercambio de información del CRS, la oficina de impuestos detectó un saldo anómalo en su cuenta bancaria en el extranjero y solicitó una explicación sobre el origen de los fondos.
Este tipo de caso no es sorprendente, refleja la creciente conexión entre los activos encriptados y los mercados financieros tradicionales. A medida que la intersección entre el mercado de valores de EE. UU. y el mundo de las criptomonedas se amplía, los reguladores comienzan a rastrear más de cerca los ingresos en el extranjero de las personas. Los activos encriptados y el mercado de acciones están altamente vinculados, y los problemas fiscales relacionados con el comercio de criptomonedas se volverán cada vez más estrictos, dejando menos espacio para la evasión.
La lucha a largo plazo entre la regulación y la evasión fiscal
La regulación y la "anti-regulación" han coexistido siempre, no solo en el mundo de las criptomonedas, sino también en la industria tradicional. La agencia tributaria desea recaudar la mayor cantidad posible de impuestos que se deben, mientras que los contribuyentes esperan poder reducir legalmente su carga fiscal o minimizarla. Estas dos demandas son inherentemente opuestas.
Desde una perspectiva de tendencia, en la etapa temprana de "maraña", la atención a la cumplimiento era baja; cuanto más avanzamos hacia hoy, más grandes instituciones ponen el cumplimiento en primer lugar. Para los inversores individuales, la capacidad de cumplir con las normativas depende más del monto real. En la aplicación de la ley, también se debe considerar la relación costo-beneficio, a menos que surjan algunos casos típicos con "significado ejemplar".
Límites entre ingresos indebidos y la conformidad de activos
El hecho de pagar impuestos o no solo puede probar que se ha cumplido con la obligación tributaria, pero no puede demostrar fundamentalmente que esos fondos son legales en un sentido más amplio. Si un dinero en sí mismo infringe otras regulaciones financieras, incluso si se pagan los impuestos, eso no afecta las sanciones y la investigación de otras autoridades sobre el origen de esos fondos.
La conformidad fiscal y la legalidad de los fondos son dos aspectos legales que no se pueden equiparar de manera simple. El tema de "impuestos" debería discutirse antes, porque primero hay que reconocer que un activo es legal para luego hablar de impuestos.
Espacio de planificación fiscal en el ámbito de las criptomonedas para empresas y particulares
Para la mayoría de las personas comunes, el espacio para la planificación fiscal es muy limitado. Los ingresos de las personas comunes son relativamente únicos, principalmente provienen de salarios, bonificaciones o algunos subsidios menores, los cuales están completamente registrados por la empresa, por lo que es difícil para los individuos tener margen para una "optimización" adicional.
Pero para individuos o empresas de alto patrimonio, la situación es diferente. Su forma y estructura de ingresos suelen ser más complejas, con diversas fuentes, un mayor volumen de transacciones y más asuntos fiscales transfronterizos. Esta diversidad y complejidad trae consigo naturalmente más espacio para la operatividad.
Potenciales obligaciones fiscales sobre ingresos de minería, airdrops, DeFi, etc.
La minería se considera ingresos empresariales en la mayoría de las regiones. Los airdrops, si solo se reciben pero no se disponen, generalmente no desencadenan obligaciones fiscales temporalmente; solo cuando se convierten en moneda fiat o se intercambian, y se generan ganancias reales, es necesario declararlas. Los ingresos por staking o DeFi en algunas jurisdicciones pueden considerarse ganancias de capital, y la tasa de impuesto sobre las ganancias de capital suele ser más baja que la de los ingresos empresariales.
No es realista que una persona común quiera hacer una planificación fiscal a gran escala, ya que todos los ingresos están a nombre de la persona y es fácil que sean clasificados como ingresos de actividad económica o en categorías de alta carga fiscal. En comparación, cosas como airdrops y forks, si las políticas locales lo permiten, podrían ser tratados como de baja carga fiscal o diferidos.
Consideraciones reales para la planificación de la identidad de nómadas digitales
La planificación de la identidad transfronteriza es una opción a considerar, pero en cualquier caso, la información y los registros deben estar completos, y lo que se debe declarar debe ser declarado con veracidad. Desde la perspectiva de la ley fiscal de la parte continental, si una persona se considera residente fiscal, el criterio clave es "183 días", pero en regulaciones más detalladas y en la práctica, también se tendrán en cuenta factores como la nacionalidad, el registro de residencia y las principales relaciones sociales.
Incluso si no has vivido en el continente durante 183 días en un año, no se puede suponer simplemente que estás completamente "seguro". En la tributación internacional existe una "regla de conexión", que examina tus relaciones familiares, el centro de tus intereses económicos, tus hábitos de vida diaria, entre otros factores, para determinar gradualmente tu principal lugar de tributación.
Reflexiones sobre el futuro de la encriptación fiscal
El futuro podría ser una estructura de dos capas:
Con el desarrollo de la encriptación, en el futuro podría reemplazar algunas partes ineficientes y poco transparentes de las finanzas tradicionales, y en ese momento será necesario ajustar nuevos sistemas legales y marcos regulatorios. Si en el futuro los sistemas legales son más completos, la información sobre activos estará más directa y transparentemente en la cadena, y esas complejidades intermedias podrían desaparecer poco a poco.