Lavado de ojos de moneda estable "鑫慷嘉": 130 mil millones de yuanes de fondos evaporados, 2 millones de personas sumidas en la desesperación
Una atrevida "carta de despedida" ha causado un gran revuelo en la red, el remitente se hace llamar Sr. Huang, afirma haber escapado al extranjero y con un tono burlón declara haber tomado "riquezas que no pertenecen a personas con un coeficiente intelectual adecuado". Este mensaje es como un cuchillo afilado, que hiere profundamente el corazón de aproximadamente 2 millones de víctimas de "鑫慷嘉".
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable y una bolsa de Dubái, afirmando tener una cooperación estratégica con capitales del Medio Oriente y China National Petroleum. Atrae a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercera y cuarta línea con la promesa de condiciones atractivas de "interés alto garantizado". Sin embargo, todo esto resultó ser un Lavado de ojos cuidadosamente planificado.
Actualmente, la plataforma ya no puede retirar fondos, y el principal sospechoso, Huang Xin, ha huido. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en varias etapas hasta 1.800 millones de monedas USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas, lo que generó más dudas y preocupaciones.
De empresa fachada a una gran red de pirámides
En marzo de 2021, Huang Xin y otras tres personas registraron la "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd.", con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad una típica empresa ficticia, sin capital real aportado y sin registros de contribuciones a la seguridad social.
En mayo de 2023, "Xin Kang Jia" comenzó a operar, y luego cambió su nombre a "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa internacional. La plataforma prometió un alto retorno del 2% diario, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
Los inversionistas necesitan descargar la aplicación de la plataforma y realizar operaciones simuladas bajo la guía de un "maestro", prediciendo las tendencias del mercado. Sin embargo, estas llamadas transacciones son en realidad completamente controladas por el backend de la plataforma. La plataforma exige que todos los miembros utilicen USDT para depósitos y liquidaciones, lo que aumenta la opacidad del flujo de fondos.
Lo que es aún más preocupante es que la plataforma utiliza una estructura de venta piramidal similar a la militar. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar. Cuantas más personas atraigan, mayores serán las recompensas y comisiones que recibirán. Se informa que solo en un equipo de Yunnan hay 150,000 miembros, y en Jiangxi hay 100,000, formando una enorme red de venta piramidal.
Señales de advertencia antes del colapso
Desde octubre de 2024, el condado de Gong en Sichuan emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma no tenía la calificación legal. Sin embargo, la mayoría de los usuarios todavía estaban sumidos en la fantasía de ganancias excesivas. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a mostrar signos de problemas. La tarifa de retiro aumentó del 5% al 10% de forma abrupta, y los retiros de grandes cantidades requerían una larga espera.
El 26 de junio, la plataforma cerró por completo el canal de retiros, el sistema colapsó y los fondos de millones de inversores quedaron completamente congelados. Actualmente, la policía de varias partes del país ha iniciado investigaciones, 37 líderes del equipo han sido arrestados y los fondos congelados involucrados superan los 120 millones de yuanes.
La verdadera cara del autor intelectual y su huida
El mastermind detrás de "鑫慷嘉", Huang Xin, se había presentado como "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de PetroChina". Sin embargo, la foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. Se rumorea que Huang Xin ya había participado en otros proyectos de pirámide, incluyendo un caso de fraude masivo que involucraba un monto de hasta 3300 millones de yuanes.
En octubre de 2024, al parecer presintiendo que el Lavado de ojos estaba a punto de colapsar, Huang Xin obtuvo el pasaporte de un país a través de la inversión en inmigración, el cual goza de exenciones de visa en numerosos países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un típico fraude financiero integral de "Lavado de ojos + piramidales + lavado de dinero transfronterizo". La particularidad de este caso radica en el uso integral de USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta considerablemente la ocultación del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos transfronterizos.
Recientemente, varios gobiernos locales han comenzado a prestar atención al problema de las monedas estables, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial también está avanzando rápidamente. Sin embargo, los estafadores también están actualizando constantemente sus métodos.
A pesar de que la apariencia de un Lavado de ojos puede cambiar, la avaricia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fáciles de explotar. Debemos mantenernos alerta, fortalecer el aprendizaje sobre conocimientos financieros y ser cautelosos con los proyectos de inversión que prometen altos retornos. Solo así podremos proteger mejor la seguridad patrimonial de nosotros mismos y de nuestras familias.
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El colapso del Lavado de ojos de Xinkangjia: 13 mil millones de USDT evaporados, 2 millones de personas engañadas.
Lavado de ojos de moneda estable "鑫慷嘉": 130 mil millones de yuanes de fondos evaporados, 2 millones de personas sumidas en la desesperación
Una atrevida "carta de despedida" ha causado un gran revuelo en la red, el remitente se hace llamar Sr. Huang, afirma haber escapado al extranjero y con un tono burlón declara haber tomado "riquezas que no pertenecen a personas con un coeficiente intelectual adecuado". Este mensaje es como un cuchillo afilado, que hiere profundamente el corazón de aproximadamente 2 millones de víctimas de "鑫慷嘉".
"鑫慷嘉" se presenta como una moneda estable y una bolsa de Dubái, afirmando tener una cooperación estratégica con capitales del Medio Oriente y China National Petroleum. Atrae a una gran cantidad de personas mayores y pequeños empresarios de ciudades de tercera y cuarta línea con la promesa de condiciones atractivas de "interés alto garantizado". Sin embargo, todo esto resultó ser un Lavado de ojos cuidadosamente planificado.
Actualmente, la plataforma ya no puede retirar fondos, y el principal sospechoso, Huang Xin, ha huido. Dos días antes del colapso de la plataforma, se transfirieron en varias etapas hasta 1.800 millones de monedas USDT a tres nuevas direcciones de criptomonedas, lo que generó más dudas y preocupaciones.
De empresa fachada a una gran red de pirámides
En marzo de 2021, Huang Xin y otras tres personas registraron la "Guizhou Xinkang Jia Big Data Service Co., Ltd.", con un capital registrado de 30 millones de yuanes. Sin embargo, la empresa es en realidad una típica empresa ficticia, sin capital real aportado y sin registros de contribuciones a la seguridad social.
En mayo de 2023, "Xin Kang Jia" comenzó a operar, y luego cambió su nombre a "DGCX Xin Kang Jia Data", afirmando ser la sucursal oficial en China de una bolsa internacional. La plataforma prometió un alto retorno del 2% diario, atrayendo a una gran cantidad de inversores.
Los inversionistas necesitan descargar la aplicación de la plataforma y realizar operaciones simuladas bajo la guía de un "maestro", prediciendo las tendencias del mercado. Sin embargo, estas llamadas transacciones son en realidad completamente controladas por el backend de la plataforma. La plataforma exige que todos los miembros utilicen USDT para depósitos y liquidaciones, lo que aumenta la opacidad del flujo de fondos.
Lo que es aún más preocupante es que la plataforma utiliza una estructura de venta piramidal similar a la militar. El país se ha dividido en cuatro "zonas de guerra", y los promotores son ascendidos según su rango militar. Cuantas más personas atraigan, mayores serán las recompensas y comisiones que recibirán. Se informa que solo en un equipo de Yunnan hay 150,000 miembros, y en Jiangxi hay 100,000, formando una enorme red de venta piramidal.
Señales de advertencia antes del colapso
Desde octubre de 2024, el condado de Gong en Sichuan emitió una alerta de riesgo, señalando que la plataforma no tenía la calificación legal. Sin embargo, la mayoría de los usuarios todavía estaban sumidos en la fantasía de ganancias excesivas. Hasta mayo de 2025, la plataforma comenzó a mostrar signos de problemas. La tarifa de retiro aumentó del 5% al 10% de forma abrupta, y los retiros de grandes cantidades requerían una larga espera.
El 26 de junio, la plataforma cerró por completo el canal de retiros, el sistema colapsó y los fondos de millones de inversores quedaron completamente congelados. Actualmente, la policía de varias partes del país ha iniciado investigaciones, 37 líderes del equipo han sido arrestados y los fondos congelados involucrados superan los 120 millones de yuanes.
La verdadera cara del autor intelectual y su huida
El mastermind detrás de "鑫慷嘉", Huang Xin, se había presentado como "doctor en finanzas de Wall Street" y "ejecutivo de PetroChina". Sin embargo, la foto de "Huang Xin" utilizada por la plataforma es en realidad un robo de la imagen de otra persona. Se rumorea que Huang Xin ya había participado en otros proyectos de pirámide, incluyendo un caso de fraude masivo que involucraba un monto de hasta 3300 millones de yuanes.
En octubre de 2024, al parecer presintiendo que el Lavado de ojos estaba a punto de colapsar, Huang Xin obtuvo el pasaporte de un país a través de la inversión en inmigración, el cual goza de exenciones de visa en numerosos países y regiones. Actualmente, ha logrado escapar al extranjero y su paradero es desconocido.
Advertencia y reflexión
El caso "鑫慷嘉" es un típico fraude financiero integral de "Lavado de ojos + piramidales + lavado de dinero transfronterizo". La particularidad de este caso radica en el uso integral de USDT como canal de entrada y salida de fondos, lo que aumenta considerablemente la ocultación del fraude y la eficiencia en la transferencia de fondos transfronterizos.
Recientemente, varios gobiernos locales han comenzado a prestar atención al problema de las monedas estables, y la regulación de las monedas estables a nivel mundial también está avanzando rápidamente. Sin embargo, los estafadores también están actualizando constantemente sus métodos.
A pesar de que la apariencia de un Lavado de ojos puede cambiar, la avaricia y la confianza ciega en la naturaleza humana siempre son las debilidades más fáciles de explotar. Debemos mantenernos alerta, fortalecer el aprendizaje sobre conocimientos financieros y ser cautelosos con los proyectos de inversión que prometen altos retornos. Solo así podremos proteger mejor la seguridad patrimonial de nosotros mismos y de nuestras familias.