La plataforma de inversión en Dinero virtual "鑫慷嘉" explota, el monto involucrado podría alcanzar los 130亿元
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "DGCX鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores participan en la plataforma, con un monto involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, se informó que el fundador de la empresa ha abandonado China.
Desde la perspectiva del modelo de negocio, Xinkangjia utiliza la inversión en dinero virtual como pretexto para atraer a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1% y desarrolla líneas descendentes mediante la configuración de recompensas altas, estableciendo proporciones de división según el número de miembros en la línea descendente. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que se unen.
La tentación de altos rendimientos y la imposibilidad de canje
Varios inversores han indicado que, según la promoción, los inversores pueden participar en inversiones de oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Alrededor del 25 de junio, la plataforma presentó problemas para realizar retiros, y al día siguiente se confirmó que el sistema estaba caído.
La plataforma afirma que la empresa ha sido calificada por las autoridades regulatorias como evasora de impuestos, y que todos los fondos de la cuenta han sido congelados, lo que impide el retiro. Posteriormente, la plataforma exige a los usuarios pagar un "impuesto" del 10% sobre el monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanza el 50%.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan emitió un aviso de riesgo, señalando que esta plataforma está utilizando fraudulentamente el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser la sucursal china de la bolsa DGCX sin haber obtenido la autorización y calificaciones pertinentes. Esta conducta se sospecha de ser un fraude de recaudación de fondos.
De hecho, desde octubre de 2024, varios departamentos reguladores de lugares como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide.
La empresa operadora ha sido cancelada
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., se estableció en abril de 2024. Esta empresa ha sido incluida en el registro de operaciones anómalas varias veces debido a "imposibilidad de contacto a través de la dirección registrada o lugar de operación". El 18 de mayo, esta empresa solicitó la cancelación del registro ante la autoridad de registro debido a "resolución de disolución".
Opiniones de expertos: Comportamientos típicos de captación ilegal de fondos y estafas
La directora de la Asociación de Analistas de Activos Digitales registrada en Hong Kong, Yu Jianing, considera que este es un caso típico de recaudación ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes incrustan la estructura tradicional de recaudación ilegal en el mecanismo de circulación de monedas estables como el USDT, ingresando fondos en USDT, eludiendo los canales de regulación del yuan, y luego escapando rápidamente al extranjero, evitando el monitoreo del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de dinero a través de fronteras.
Advertencia de riesgo
Los expertos legales advierten que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de que la plataforma presenta un alto riesgo, aún optan por participar activamente en "atraer personas" y "ganar comisiones", lo que podría convertirlos de "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son parte del "personal clave" de la organización, solo por participar activamente y alcanzar una cierta escala, podrían ser considerados como "coautores de un delito".
Los expertos aconsejan que los inversores, antes de invertir fondos, deben tener claro el destino de los fondos, el uso de la inversión, el organismo regulador y la parte responsable. No confíen ciegamente en supuestas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no esté clara, como el dicho "quien entra temprano gana temprano".
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La plataforma de inversión en dinero virtual Xinkangjia ha explotado, y el monto implicado podría alcanzar los 13 mil millones de yuanes.
La plataforma de inversión en Dinero virtual "鑫慷嘉" explota, el monto involucrado podría alcanzar los 130亿元
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "DGCX鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores participan en la plataforma, con un monto involucrado de hasta 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos en la plataforma no pudieran ser retirados, se informó que el fundador de la empresa ha abandonado China.
Desde la perspectiva del modelo de negocio, Xinkangjia utiliza la inversión en dinero virtual como pretexto para atraer a los consumidores con altos rendimientos. La plataforma afirma que la tasa de rendimiento diaria es del 1% y desarrolla líneas descendentes mediante la configuración de recompensas altas, estableciendo proporciones de división según el número de miembros en la línea descendente. Incluso cuando la plataforma ya no puede cumplir con los pagos, todavía hay usuarios que se unen.
La tentación de altos rendimientos y la imposibilidad de canje
Varios inversores han indicado que, según la promoción, los inversores pueden participar en inversiones de oro y petróleo en el extranjero a través de la plataforma, obteniendo un rendimiento del 1% del capital diario, pero los fondos invertidos no se pueden retirar dentro de un mes. Alrededor del 25 de junio, la plataforma presentó problemas para realizar retiros, y al día siguiente se confirmó que el sistema estaba caído.
La plataforma afirma que la empresa ha sido calificada por las autoridades regulatorias como evasora de impuestos, y que todos los fondos de la cuenta han sido congelados, lo que impide el retiro. Posteriormente, la plataforma exige a los usuarios pagar un "impuesto" del 10% sobre el monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanza el 50%.
Aviso de riesgo de la policía en varias localidades
El 7 de julio, la Oficina de Seguridad Pública del Condado de Taojiang en Hunan emitió un aviso de riesgo, señalando que esta plataforma está utilizando fraudulentamente el nombre de la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) para atraer fondos, afirmando falsamente ser la sucursal china de la bolsa DGCX sin haber obtenido la autorización y calificaciones pertinentes. Esta conducta se sospecha de ser un fraude de recaudación de fondos.
De hecho, desde octubre de 2024, varios departamentos reguladores de lugares como Sichuan, Guangdong, Jiangxi y Hunan han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia, señalando que opera un esquema Ponzi a través de una estructura de pirámide.
La empresa operadora ha sido cancelada
Los datos de Tianyancha muestran que la entidad operativa Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., se estableció en abril de 2024. Esta empresa ha sido incluida en el registro de operaciones anómalas varias veces debido a "imposibilidad de contacto a través de la dirección registrada o lugar de operación". El 18 de mayo, esta empresa solicitó la cancelación del registro ante la autoridad de registro debido a "resolución de disolución".
Opiniones de expertos: Comportamientos típicos de captación ilegal de fondos y estafas
La directora de la Asociación de Analistas de Activos Digitales registrada en Hong Kong, Yu Jianing, considera que este es un caso típico de recaudación ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes incrustan la estructura tradicional de recaudación ilegal en el mecanismo de circulación de monedas estables como el USDT, ingresando fondos en USDT, eludiendo los canales de regulación del yuan, y luego escapando rápidamente al extranjero, evitando el monitoreo del sistema financiero existente sobre la transferencia de grandes cantidades de dinero a través de fronteras.
Advertencia de riesgo
Los expertos legales advierten que algunos participantes, a pesar de ser conscientes de que la plataforma presenta un alto riesgo, aún optan por participar activamente en "atraer personas" y "ganar comisiones", lo que podría convertirlos de "víctimas" en "cómplices". Incluso si no son parte del "personal clave" de la organización, solo por participar activamente y alcanzar una cierta escala, podrían ser considerados como "coautores de un delito".
Los expertos aconsejan que los inversores, antes de invertir fondos, deben tener claro el destino de los fondos, el uso de la inversión, el organismo regulador y la parte responsable. No confíen ciegamente en supuestas "oportunidades de inversión" cuya conformidad no esté clara, como el dicho "quien entra temprano gana temprano".