Cómo dos estafadores del Reino Unido utilizaron sitios de Cripto falsos para robar $2 millones

Un tribunal del Reino Unido ha condenado a dos hombres por participar en un fraude de criptomonedas, que resultó en pérdidas de más de $2 millones. Los dos hombres, Raymondip Bedi (35 años) y Patrick Mavanga (40 años), fueron condenados a un total de 12 años por cometer fraude. La pareja realizó llamadas en frío a personas, haciéndose pasar por asesores financieros, pero llevando a las personas a sus sitios web fraudulentos. El fraude ocurrió entre 2017 y 2019. La policía estima que la pareja estafó alrededor de $2 millones a 65 víctimas.

Los tribunales del Reino Unido emitieron un comunicado sobre el caso, nombrando a Raymondip Bedi y Patrick Mavanga como los estafadores que extorsionaron £1.5 millones a los inversores, equivalente a aproximadamente $2 millones. La FCA procesó a los dos individuos y los encontró culpables de fraude. Bedi fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión. Mavanga fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel. Ambos hombres operaban bajo las empresas CCX Capital y Astaria Group LLP. El tribunal reveló que la pareja buscaba socavar el sistema regulatorio financiero y continuó extrayendo sus ganancias ilícitas después de que la estafa se completara. El tribunal solicitó que las víctimas del fraude se pusieran en contacto para recibir apoyo y asistencia en la identificación de estafas en el futuro.

La estafa de ventas de alta presión tuvo como objetivo a los inversores minoristas con poca experiencia en el uso de criptomonedas. La pareja vendió sus activos falsos, pretendiendo ofrecer una oportunidad de inversión legítima. La pareja atrajo a los inversores con materiales de venta atractivos y afirmaciones extravagantes sobre ganancias futuras. Los inversores a menudo entregaban a la pareja miles de libras con la esperanza de obtener beneficios. El caso judicial incluyó declaraciones de impacto de las víctimas. Algunos inversores desarrollaron síntomas de salud mental después de la estafa. Otros tuvieron que endeudarse para saldar sus pérdidas. Algunos inversores utilizaron sus ahorros de toda la vida para la inversión y lo perdieron todo.

El juez Griffiths, quien presidió el caso, dijo que los dos hombres estaban igualmente involucrados en la estafa y tenían la intención de ignorar las leyes relacionadas con las regulaciones financieras. La pareja se declaró culpable en 2023. Sin embargo, Mavanga fue atrapado cometiendo delitos adicionales, ocultando grabaciones telefónicas de Bedi y él mismo discutiendo sobre la estafa. El tribunal criticó a los dos por defraudar a los clientes. Se mencionó que docenas de personas habían buscado oportunidades de inversión para generar un retorno sobre su inversión.

Los dos hombres se declararon culpables en 2023 por defraudar a 65 inversores de alrededor de 2 millones de dólares. El caso tardó mucho en resolverse porque la FCA tenía un gran retraso de casos, algunos que datan de 2016. La FCA se ha estado enfocando en casos de criptomonedas y tiene una larga lista de casos que involucran publicidad falsa de inversiones en criptomonedas. El tribunal del Reino Unido pudo finalizar este largo proceso y, con suerte, podría brindar algo de cierre a las víctimas de la estafa. El lado de la acusación de las regulaciones de criptomonedas es el último paso en un proceso prolongado. Sin embargo, el extenso proceso revela que las regulaciones son solo tan efectivas como los recursos disponibles para hacerlas cumplir.